新华保险:新华保险2025年第四次临时股东大会决议公告

A 股证券代码：601336 H 股证券简称：新华保险 公告编号：2025-068
H 股证券代码： 01336 H 股证券简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 505
其中：A 股股东人数 504
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,686,394,626
其中：A 股股东持有股份总数 1,432,905,176
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 253,489,450
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 54.058966
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.933123
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H股）（%） 8.125843
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）由公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。董事长杨玉成先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于发行境内无固定期限资本债券的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,432,727,000 99.987565 162,976 0.011374 15,200 0.001061
H 股 253,184,618 99.879746 302,232 0.119228 2,600 0.001026
普通股合 1,685,911,618 99.971359 465,208 0.027585 17,800 0.001056
计：
2、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,432,732,476 99.987948 68,800 0.004801 103,900 0.007251
H 股 253,484,750 99.998146 2,100 0.000828 2,600 0.001026
普通股合 1,686,217,226 99.989481 70,900 0.004204 106,500 0.006315
计：
3、审议及批准关于选举公司第九届董事会董事的议案，逐一投票表决结果如下： 3.01 议案名称：选举杨玉成先生连任本公司第九届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,430,336,913 99.820765 2,372,063 0.165543 196,200 0.013692
H 股 234,253,072 92.411369 18,525,555 7.308216 710,823 0.280415
普通股合 1,664,589,985 98.707026 20,897,618 1.239189 907,023 0.053785
计：
3.02 议案名称：选举龚兴峰先生连任本公司第九届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,430,940,246 99.862871 1,858,930 0.129731 106,000 0.007398
H 股 243,190,319 95.937057 10,260,367 4.047651 38,764 0.015292
普通股合 1,674,130,565 99.272764 12,119,297 0.718652 144,764 0.008584
计：
3.03 议案名称：选举杨雪女士连任本公司第九届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 1,429,103,685 99.734700 3,695,491 0.257902 106,000 0.007398
H 股 222,613,251 87.819533 30,837,435 12.165175 38,764 0.015292
普通股合 1,651,716,936 97.943679 34,532,926 2.047737 144,764 0.008584
计：
3.04 议案名称：选举毛思雪女士连任本公司第九届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 1,427,728,905 99.638757 5,070,271 0.353845 106,000 0.007398
H 股 203,885,538 80.431567 49,565,148 19.553141 38,764 0.015292
普通股合 1,631,614,443 96.751639 54,635,419 3.239777 144,764 0.008584
计：
3.05 议案名称：选举胡爱民先生连任本公司第九届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,429,809,410 99.783952 2,989,766 0.208650 106,000 0.007398
H 股 239,845,714 94.617632 13,604,972 5.367076 38,764 0.015292
普通股合 1,669,655,124 99.007379 16,594,738 0.984037 144,764 0.008584
计：
3.06 议案名称：选举张晓东先生连任本公司第九届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数