崧盛股份:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2025-076
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债
深圳市崧盛电子股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2025 年 12 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2025
年 12 月 17 日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，公司独立董事周立辉、李志君、代新社、董事邹超洋以通讯方式参加。本次会议由公司董事长王宗友先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：
审议通过《关于收购股权暨关联共同投资的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，获得通过。关联董
事王宗友、田年斌回避表决。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二次会议决议；
（二）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议。
特此公告。
深圳市崧盛电子股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日