招商证券:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2025-053
招商证券股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招商证
券大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,046
其中：A 股股东人数 1,045
H 股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,572,277,647
其中：A 股股东持有股份总数 4,705,593,724
H 股股东持有股份总数 866,683,923
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.074748
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.108885
H 股股东持股占股份总数的比例（%） 9.965863
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）及《招商证券股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长霍达主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事14人，出席14人；
2、 公司在任监事6人，出席6人；
3、 公司董事会秘书刘杰出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 关于撤销监事会并修订或废止相关制度的议案
1.01 议案名称：撤销监事会并修订《招商证券股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,625,740,074 98.303006 79,499,150 1.689460 354,500 0.007534
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H 股 836,573,253 96.525761 30,078,670 3.470547 32,000 0.003692
普通股合计： 5,462,313,327 98.026582 109,577,820 1.966482 386,500 0.006936
自本次股东大会决议之日起，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使法律法规 规定的监事会职权。公司对监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！
1.02 议案名称：修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,696,422,495 99.805099 9,064,179 0.192626 107,050 0.002275
H 股 863,500,528 99.632693 3,183,395 0.367307 0 0.000000
普通股合计： 5,559,923,023 99.778284 12,247,574 0.219795 107,050 0.001921
1.03 议案名称：修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,702,255,864 99.929066 3,214,310 0.068308 123,550 0.002626
H 股 866,683,923 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 5,568,939,787 99.940099 3,214,310 0.057684 123,550 0.002217
1.04 议案名称：修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,702,235,196 99.928627 3,176,418 0.067503 182,110 0.003870
H 股 866,683,923 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 5,568,919,119 99.939728 3,176,418 0.057004 182,110 0.003268
1.05 议案名称：修订《招商证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,702,276,814 99.929511 3,234,410 0.068736 82,500 0.001753
H 股 866,683,923 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 5,568,960,737 99.940475 3,234,410 0.058044 82,500 0.001481
1.06 议案名称：修订《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,702,256,501 99.929080 3,257,223 0.069220 80,000 0.001700
H 股 866,683,923 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 5,568,940,424 99.940110 3,257,223 0.058454 80,000 0.001436
1.07 议案名称：修订《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,702,132,801 99.926451 3,298,323 0.070094 162,600 0.003455
H 股 866,683,923 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 5,568,816,724 99.937890 3,298,323 0.059192 162,600 0.002918
1.08 议案名称：修订《招商证券股份有限公司对外捐赠管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,702,037,461 99.924425 3,401,463 0.072285 154,800 0.003290
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H 股 866,683,923 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 5,568,721,384 99.936179 3,401,463 0.061043 154,800 0.002778
1.09 议案名称：废止《招商证券股份有限公司监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,702,363,21