传音控股:传音控股2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-052
深圳传音控股股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日
（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号传音大厦 24 楼 VIP 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 538
普通股股东人数 538
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 669,117,418
普通股股东所持有表决权数量 669,117,418
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 58.1242
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.1242
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书曾春先生列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
公司董事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 654,960,921 97.8843 12,370,351 1.8487 1,786,146 0.2670
2、 议案名称：《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 650,809,832 97.2639 18,275,563 2.7312 32,023 0.0049
3、 议案名称：《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 668,598,152 99.9223 492,229 0.0735 27,037 0.0042
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于 2026 年 51,10 73.6261 18,27 26.3277 32,0 0.0462
2 度对外担保额 8,033 5,563 23
度预计的议案》
《关于 2026 年 68,89 99.2519 492,2 0.7091 27,0 0.0390
3 度开展外汇衍 6,353 29 37
生品交易额度
预计的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 3 为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人
所持表决权数量二分之一以上通过；议案 2 为特别决议议案，已获出席本次
股东会的股东或股东代理人所持表决权数量三分之二以上通过。
2、议案 2、议案 3，分别对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：吴传娇、史一帆
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2025 年 12 月 19 日