斯迪克:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码： 300806 证券简称： 斯迪克 公告编号： 2025-084
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东会届次： 2025 年第一次临时股东大会
2、 股东会的召集人： 董事会
3、 会议召开的合法、 合规性： 经公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于提
请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会， 本次会议的召开符
合《公司法》 及《公司章程》 等相关规定。
4、 会议时间：
（1） 现场会议时间： 2025 年 12 月 22 日 14:30
（2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 22 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、 会议的召开方式： 现场表决与网络投票相结合。
6、 会议的股权登记日： 2025 年 12 月 17 日
7、 出席对象：
（1） 截至 2025 年 12 月 17 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 并可书面委托代理人出席会议和
行使表决权（授权委托书见附件 1） ， 该股东代理人不必是公司的股东； 在股权登记日持
有公司股份的普通股股东或其代理人；
（ 2） 公司董事、 监事和高级管理人员；
（ 3） 公司聘请的律师；
（ 4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 会议地点： 江苏省宿迁市泗洪县经济开发区双洋西路 6 号斯迪克会议室。
二、 会议审议事项
1、 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √ 作为投票对象
的子议案数（ 9）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.08 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的
议案》
非累积投票提案 √
2.09 《关于修订<累计投票管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》
非累积投票提案 √
2、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过， 具
体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/） 上披露的相关公告。
3、 根据《 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的要求， 本
次会议审议的影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开
披露单独计票结果（ 中小投资者指除上市公司的董事、 监事、 高级管理人员以及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 。
4、 议案 1.00、 2.01、 2.02 为特别决议事项， 需经出席股东大会的股东（ 包括股东代
理人） 所持有效表决权的三分之二通过。 其余议案为普通表决议案， 需经出席股东大会的
股东（ 包括股东代理人） 所持有效表决权的过半数表决通过。 议案 2.00 需逐项表决。
5、 议案 4.00 关联股东杨比、 吴江、 蒋晓明、 谈正勇、 沈艳红、 张自豪回避表决， 亦
不接受其他股东委托进行投票。
6、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无
三、 会议登记等事项
1、 现场参会登记时间： 2025 年 12 月 22 日（ 星期一） 13:00-14:00。
2、 现场参会登记地点： 江苏省宿迁市泗洪县经济开发区双洋西路 6 号斯迪克会议室。
3、 现场参会登记方式：
（ 1） 自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、 股票账
户卡/持股凭证进行登记；
（ 2） 受自然人股东委托代理出席会议的代理人， 须持委托人的有效身份证件（ 复印
件）、 代理人有效身份证件、 授权委托书（ 附件 1）、 委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；
（ 3） 法人股东由法定代表人出席会议的， 需持本人有效身份证件、 能证明其具有法
定代表人资格的有效证明、 加盖公章的营业执照复印件、 股票账户卡/持股凭证进行登记；
（ 4） 由法定代表人委托的代理人出席会议的， 需持代理人有效身份证件、 加盖公章
的营业执照复印件、 法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、 股票账户卡/持
股凭证进行登记；
（ 5） 异地股东可通过江苏斯迪克新材料科技股份有限公司股东大会报名系统登记。
股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录斯迪克股东大会报名系统：
https://eseb.cn/1tHxXYjF19C
4、 其他：
（ 1） 本次股东大会的会期半天， 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用
自理；
（ 2） 现场会议联系方式：
联系人： 吴江、 金丹丹
电话： 0512-53989120
传真： 0512-53989120
邮箱： 300806@sidike.com
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会， 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ 网址：
http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、 备查文件
1.《第五届董事会第十四次会议决议》 ；
2.《第五届监事会第十三次会议决议》 。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 05 日