智莱科技:关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-040
深圳市智莱科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 12 月 19 日（星期五）召开公司 2025 年第一次
临时股东大会，现就有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 16 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层智莱科技会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 非累积投票提案 √
案
审议《关于取消监事会、修订<公司
1.00 非累积投票提案 √
章程>并办理工商变更登记的议案》
逐项审议《关于修订部分需提交股东 √（作为投票对象
2.00 非累积投票提案
大会审议的公司治理制度的议案》 的子议案数 6）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<对外担保管理制度>》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<董事会议事规则>》 非累积投票提案 √
《关于修订<关联交易公允决策制
2.04 非累积投票提案 √
度>》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<独立董事工作制度>》 非累积投票提案 √
审议《关于续聘会计师事务所的议
3.00 非累积投票提案 √
案》
审议《关于董事会换届选举暨提名第
√（应选人数：5
4.00 四届董事会非独立董事候选人的议 累积投票提案
人）
案》
提名干德义先生为公司第四届董事会
4.01 累积投票提案 √
非独立董事候选人
提名王兴平先生为公司第四届董事会
4.02 累积投票提案 √
非独立董事候选人
提名陈才玉先生为公司第四届董事会
4.03 累积投票提案 √
非独立董事候选人

提名干龙琴女士为公司第四届董事会
4.04 累积投票提案 √
非独立董事候选人
提名夏凌云先生为公司第四届董事会
4.05 累积投票提案 √
非独立董事候选人
审议《关于董事会换届选举暨提名第 √（应选人数：3
5.00 累积投票提案
四届董事会独立董事候选人的议案》 人）
提名邓志明先生为公司第四届董事会
5.01 累积投票提案 √
独立董事候选人
提名郝丹女士为公司第四届董事会独
5.02 累积投票提案 √
立董事候选人
提名黄晓明先生为公司第四届董事会
5.03 累积投票提案 √
独立董事候选人
2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5 由公司第三届董事会第二十次会议提交。其中议案 1、2.01、2.03 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；议案 4、5 采用累积投票制逐项投票选择，应选非独立董事 5 名，独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。各项议案具体内容请查阅公司于 2025年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件 1）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 12 月 18 日（星期四）上午
09:30-11:30，下午 13:30-17:30；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 18 日
（星期四）17:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层深圳市智莱科技股份有限公司董事会办公室，如果通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样。
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 17 日
附件 1
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市智莱科技股份有限
公司于 2025 年 12 月 19 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行
使