川投能源:四川川投能源股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料

四川川投能源股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议材料
2025 年 12 月

2025 年第三次临时股东会文件目录
1.关于选举十二届董事会非独立董事的提案报告；
2.关于选举十二届董事会独立董事的提案报告。

2025 年第三次临时股东会
提案报告一
关于选举十二届董事会非独立董事的提案报告
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会每届任期为
三年，公司十一届董事会任期于 2025 年 4 月 6 日届满。公司已
于 2025 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站发布了《四川川投能
源股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的提示性公告》，期间，公司积极推进董事会的换届选举工作。现公司拟组建十二届董事会。
根据章程规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立
董事 6 名，独立董事 4 名，职工董事 1 名。由控股股东四川能源
发展集团有限责任公司、持股 5%以上股东中国长江电力股份有限公司推荐，经公司十一届四十四次董事会审议，提名刘胜金先生、黄强先生、韩云文先生、赵云龙先生、涂莹女士、曾志伟先生为十二届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议。任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
候选人简历详见公司于 2025 年 12 月 13 日发布的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-070 号）。
此外，1 名职工董事将由公司职工代表大会选举产生，与经股东会选举的董事共同组成公司十二届董事会。
本提案将以累积投票制进行表决。
请各位股东审议。
2025 年 12 月 30 日
2025 年第三次临时股东会
提案报告二
关于选举十二届董事会独立董事的提案报告
各位股东：
根据章程规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司十一届董事会推荐，并经公司十一届四十四次董事会审议，提名向永忠先生、王劲夫先生、唐忠诚先生、郑声安先生为十二届董事会独立董事候选人，并提交股东会审议。任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
候选人简历详见公司于 2025 年 12 月 13 日发布的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-070 号）。
本提案将以累积投票制进行表决。
请各位股东审议。
2025 年 12 月 30 日