博纳影业:关于对参股公司减资暨关联交易的公告

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-071 号
博纳影业集团股份有限公司
关于对参股公司减资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日召开
第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司浙江博纳影视制作有限公司（以下简称“浙江博纳”）向公司参股公司上海亭东影业有限公司（以下简称“上海亭东”）借款不超过人民币 4,000 万元（含）用于业务发展需要。具体内容详见公司于 2025年 1 月 24 日披露的《关于关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的公告》。
近日，公司全资子公司浙江博纳与上海亭东协商一致并签署《借款协议补充协议》，协议约定将上述 4,000 万元借款，与上海亭东提供给公司另一家全资子公司北京博纳影业集团有限公司（以下简称“北京博纳”）的 3,000 万元借款，
合计 7,000 万元债务纳入定向减资还款方案，并在 2025 年 12 月 31 日之前履行
还款义务。
根据前述《借款协议补充协议》，公司将对上海亭东进行总计 7,000 万元的减资，同时减少公司所持上海亭东注册资本 70.96 万元对应的股权，减资完成后，公司所持上海亭东股权比例将由 9.55%降至 4.61%。本次减资作价，以北京东审资产评估有限公司出具的《博纳影业集团股份有限公司拟进行减资所涉及的上海亭东影业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（评估报告编号：东评字【2025】第 02-328 号）中上海亭东股权价值评估结果为依据，经双方协商一致确定。公司全资子公司浙江博纳和北京博纳后续将根据实际经营情况合理安排向公司的偿还方案。
公司于 2025 年 12 月 16 日召开独立董事 2025 年第三次专门会议，经全体独
立董事过半数同意通过《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》；于同日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议和第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事长于冬先生在上海
亭东担任董事，本次交易构成关联交易，关联董事于冬先生回避表决。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重
组上市的情形，无需提交股东会审议。
一、减资标的的基本情况
1、基本信息
公司名称：上海亭东影业有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91310230350936167C
注册资本：1369.1306 万元人民币
法定代表人：韩寒
成立日期：2015 年 07 月 21 日
注册地：上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 2 层 2307 室
经营范围：电影发行，电影制片，文化艺术交流与策划，设计、制作各类广
告，利用自有媒体发布广告，会务服务，展览展示服务，影视策划，体育用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服饰办公用品、文具的销售。依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
实际控制人：韩寒
历史沿革及最近三年发展状况：上海亭东影业有限公司成立于 2015 年 07 月
21 日，最近三年主要业务为电影发行，电影制片，文化艺术交流与策划，设计、影视策划等。
截至本公告日，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉
及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在交易标的被查封、冻结等司法
措施等情况。
本次交易不涉及其他股东放弃优先受让权的情形，不涉及债权债务的转移。
2、 减资前后股权结构变化情况
单位：人民币万元
序 减资前 减资后
号 股东 认缴注册资本 持有公司注 认缴注册资本 持有公司注
册资本比例 册资本比例
1 韩寒 784.0102 57.26% 784.0102 60.40%
2 上海有竹投资中心（有限合 136.8454 10.00% 136.8454 10.54%
伙）
3 路金波 90.1661 6.59% 90.1661 6.95%
4 浙江绍兴普华兰亭文化投 52.1915 3.81% 52.1915 4.02%
资合伙企业（有限合伙）
5 博纳影业集团股份有限公 130.8035 9.55% 59.8466 4.61%
司
宁波梅山保税港区辰海酆
6 洲创业投资合伙企业（有限 13.6845 1.00% 13.6845 1.05%
合伙）
7 上海景璨续辉文化传播中 13.6845 1.00% 13.6845 1.05%
心（有限合伙）
8 浙江东阳阿里巴巴影业有 124.9374 9.13% 124.9374 9.62%
限公司
9 共青城尚麒投资管理合伙 22.8075 1.67% 22.8075 1.76%
企业（有限合伙）
合计 1,369.1306 100.00% 1,298.1737 100.00%
3、 减资标的主要财务数据
单位：人民币万元
2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 79,920.98 80,493.89
负债总额 12,603.69 11,720.25
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 12,603.69 11,720.25
净资产 67,317.29 68,773.64
2025 年 1-6 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 10,143.32 86,089.88
利润总额 2,934.52 21,110.44
净利润 2,200.89 14,894.79
4、 与公司的关联关系说明
公司实际控制人、董事长于冬先生在上海亭东担任董事。除此之外，公司、
公司前十大股东以及公司董事、高级管理人员与上海亭东不存在关联关系或其他
可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经核查，上海亭东不属于失信被执行人。
二、本次交易的定价政策及定价依据

本次减资以评估机构北京东审资产评估有限公司（以下简称“北京东审”）对上海亭东股东权益价值的评估结果为依据，经双方友好协商确定。根据北京东审出具的《博纳影业集团股份有限公司拟进行减资所涉及的上海亭东影业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》，北京东审采用资产基础法与市场法进行了评估，并最终选取更能反映行业特性的市场法评估结论。根据市场法评估
结果，截至 2025 年 6 月 30 日，上海亭东股东权益账面价值 67,317.29 万元，评
估价值为 132,300 万元，评估增值 96.53%。
本次减资经与其他股东友好沟通对原借款的还款方式协商一致，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，遵循市场公允定价原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益及向关联方输送利益的情形。
评估基准日至相关评估结果披露日期间，未发生可能对评估结论产生重大影响的事项。
三、减资协议的主要内容
甲方：上海亭东影业有限公司
乙方：博纳影业集团股份有限公司
（一）减资方案
甲方现有注册资本为 1,369.13 万元人民币，双方根据各自业务情况希望减少甲方的注册资本，并同意根据本协议的条款及条件由乙方通过定向减资方式实现部分退出。在遵守本协议条款及条件的前提下，乙方将减少注册资本 70.96 万元人民币，以回购乙方截至本协议签订日所持有的部分甲方的股权，减资均完成后，甲方股权结构变更如下：
序号 股东 认缴注册资本 持有公司注册资
本比例
1 韩寒 784.0102 60.40%
2 上海有竹投资中心（有限合伙） 136.8454 10.54%
3 路金波 90.1661 6.95%
4 浙江绍兴普华兰亭文化投资合伙企业 52.1915 4.