滨海能源:关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-085
天津滨海能源发展股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因日常经营和业务发展需要及避免同业竞争，预计将与控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）的控股子公司、实际控制人控制的其他公司发生日常关联交易，
2026 年度预计日常关联交易发生额约为 2.76 亿元。公司 2025 年度 1-11 月份与各关
联方发生的日常关联交易约 2.02 亿元（未经审计）。2026 年预计日常关联交易具体情况如下：
1.本次关联交易事项经公司 2025年 12 月 12 日召开的第十一届董事会第二十六
次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过，公司共有董事 9 名，出席
会议董事 9 名，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生回避表决；
公司第十一届董事会独立董事专门会议第十六次会议于2025年12月12日召开，全体独立董事一致审议通过《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》，并提交第十一届董事会第二十六次会议。
本次额度预计事项决议有效期至公司下一年度日常关联交易额度预计通过股东会审议之日止，期间内签订的合同的有效期遵循已签订的公司合同的条款规定。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此项交易尚需获得股东会审议批准，关联方旭阳控股将回避表决。
3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易内容 关联交易定 2026 年预计金
别 价原则 额（不含税）
向关联人采 中国旭阳集团有限公司 原料沥青 市场价格 50
购原材料/商 旭阳控股有限公司 劳保物资 市场价格 200
品
小计 250
内蒙古恒胜新能源科技 委托加工服务 市场价格 25,000
有限公司
物业服务、设备租
旭阳控股有限公司 赁、工程建设、设 市场价格 100
计、咨询、监理等
接受关联人 服务
提供的服务 物业服务、办公及
中国旭阳集团有限公司 实验用房承租 市场价格 200
北京旭阳数字科技有限 信息系统建设实施 市场价格 2,000
公司 服务
小计 27,300
合计 27,550
注：接受旭阳工程科技有限公司提供工程建设、设计、咨询、监理等服务，向旭阳科技有限公司租赁设备，向商都旭阳智慧物业有限公司、定州市旭阳商务酒店有限公司采购劳保物资，接受旭阳智慧物业有限公司提供物业服务的交易金额均不足 300 万元，金额较小，统一以母公司旭阳控股有限公司的合并口径披露。向旭阳营销有限公司承租实验用房、向旭阳化学技术研究院有限公司承租办公用房（含物业服务）、向邢台旭阳煤化工采购原料沥青的交易金额均不足300 万元，金额较小，统一以母公司中国旭阳集团有限公司的合并口径披露。以上表格所列金额均为不含税金额。
（三）2025 年 1-11 月份日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 关联交易 实际发 2025 年 实际发生 实际发生 披露日期
交易 关联人 内容 生金额 预计金 额占同类 额与预计 及索引
类别 额 业务比例 金额差异
向关 旭阳控股有限 针状焦 0 200 0 -100%
联人 公司
采购
原材 小计 0 200 0 -100%
料
内蒙古恒胜新 委托加工
能源科技有限 19,728 25,000 98.87% -21.09% 详见公司
公司 服务 2025 年 4
接受 旭阳控股有限 月 19 日
关联 公司 物业服务 25 30 0.12% -17.74% 披露的
人提 《关于公
供的 物业服务、 司 2025
服务 中国旭阳集团 办公及实 201 260 1.01% -22.69% 年度日常
有限公司 验用房承 关联交易
租 预计的公
告》
小计 19,953 25,290 100.00% -21.10%
向关 天津新华印务 办公用房
联人 有限公司 出租 277 302 100.00% -8.36%
提供
服务 小计 277 302 100.00% -8.36%
合计 20,230 25,792 - -21.56%
1.本次统计的实际发生金额期间为 2025 年 1-11 月，
12 月份的关联交易尚未计入。
公司董事会对日常关联交易实际情况 2.公司实际业务需求，受市场变化及公司实际业务
与预计存在比较大差异的说明 安排等因素影响，与预计情况存在一定差异。上述
差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业
绩产生重大影响。
经核查，公司 2025 年 1-11 月日常关联交易实际发
生金额与预计金额存在差异的原因为正常的经营行
公司独立董事对日常关联交易实际发 为，符合公司实际生产经营情况和发展需要，具有 生情况与预计存在较大差异的说明 其合理性，不会对公司的独立性产生影响，不存在
损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情
形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成
果产生重大影响。
注：接受旭阳智慧物业有限公司提供物业服务，金额较小，统一以母公司旭阳控股有限公司的合并口径披露。向旭阳营销有限公司承租实验用房、向旭阳化学技术研究院有限公司承租办公用房（含物业服务），金额较小，统一以母公司中国旭阳集团有限公司的合并口径披露。以上表格所列金额均为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系
（一）旭阳控股有限公司
1．基本情况
注册资本：420,000万元
法定代表人：杨雪岗
经营范围：项目投资；投资管理；信息咨询；科技开发；销售焦炭及副产品、蒽油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料；货物进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产117.08亿元，净资产47.41亿元，收入47.61亿元，净利润1.62亿元。
住 所：北京市丰台区南四环西路188号5区4号楼
2．与上市公司的关联关系
旭阳控股为公司控股股东。
3．履约能力分析
旭阳控股财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn），截至本公告披露日，旭阳控股不属于失信被执行人。
（二）内蒙古恒胜新能源科技有限公司
1．基本情况
注册资本：18,750万元
法定代表人：张靖杰
主营业务：锂离子电池石墨化、增碳剂及石墨制品（不含危险化学品）的研发、生产、销售；石油焦、煅后石油焦经营。
住 所：商都县七台镇工业园区
最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产71,318.40万元，净资产40,288.79万元，主营业务收入29,154.40万元，净利润-1,448.26万元。
2．与上市公司的关联关系
由公司控股股东