四川长虹:四川长虹2025年第二次临时股东会会议资料

四川长虹电器股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料
2025 年 12 月 24 日

四川长虹电器股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料目录
一、公司 2025 年第二次临时股东会议程
二、公司 2025 年第二次临时股东会须知
三、《关于公司预计 2026 年度对外担保额度的议案》
四、《关于公司开展供应链融资业务暨对外担保的议案》
文件之一
公司 2025 年第二次临时股东会议程
现场会议时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）13:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2025 年 12 月 24 日（星期三）当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 24 日（星期三）当日
的 9:15-15:00。
现场会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室
会议议程：
一、宣布会议开始
二、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
三、推选本次会议监票人、计票人
四、听取并审议议案
五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询需举手示意，经会议主持人同意后进行发言
六、由律师、两名股东代表共同负责计票、监票
七、宣布现场会议休会，合并统计现场及网络投票表决结果
八、宣读股东会表决结果等
九、宣布会议结束
文件之二
公司 2025 年第二次临时股东会须知
为维护公司全体股东的合法权益，确保 2025 年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司章程等的有关规定，特制定股东会如下须知：
一、会议设会务组，负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。
二、会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、公司 2025 年第二次临时股东会以现场会议并结合网络投票方式召开，公司通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台为股东提供网络投票平台。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。
五、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、高级管理人员、聘任律师、董事会邀请列席的人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于违反本会议须知、干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
六、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音及拍照。
文件之三
关于公司预计 2026 年度对外担保额度的议案
各位股东、股东代表：
根据四川长虹电器股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司（含间接控制子公司）2026 年度业务发展规划，结合各子公司资源状态，为进一步支持下属各子公司良性发展，本公司 2026 年度拟给予下属部分控股子公司、购房客户一定的担保额度，现将相关事宜向股东会汇报如下，请各位股东或股东代表审议！（本次案中涉及的相关数据如无特别说明，所指币种均为人民币。）
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司生产经营需要，公司2026 年度拟为下属部分控股子公司提供合计不超过 930,298.97 万元担保额度，公司下属全资子公司零八一电子集团有限公司（以下简称“零八一集团”）拟为其子公司提供合计不超过 8,000 万元担保额度，公司下属控股子公司四川长虹新网科技有限责任公司（以下简称“新网科技”）拟为其子公司提供合计不超过 20,000 万元担保额度，新网科技下属全资子公司四川长虹网络科技有限责任公司（以下简称“长虹网络”）拟为其子公司提供合计不超过 5,000 万元担保额度，公司下属控股子公司四川长虹模塑科技有限公司（以下简称“长虹模塑”）拟为公司下属控股子公司提供合计不超过17,000 万元担保额度；公司及下属子公司拟为各地产项目购房客户提供合计不超过227,844.80 万元担保额度。
上述担保额度有效期均为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在担保额度有
效期内，担保额度可循环使用。担保额度范围内签署担保协议的实际担保金额、担保期限以最终签订的担保协议为准。
（二）内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第十二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于
公司预计 2026 年度对外担保额度的议案》。议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。由董事会授权公司经营管理层在股东会审议通过后具体办理担保协议
及相关文件签署等事项。在经审议通过的担保额度范围内，公司不再就实际发生的担
保事项提交董事会或股东会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项
尚需提交公司股东会审议。
（三）担保预计基本情况
单位：万元 币种：人民币
担保额
担保方 被担保 截至 2025 度需求
持股比 方最近 年 11 月 28 2026 年度担 占上市 是否 是否
担保方 被担保方 例（含直 一期资 日的担保余 保额度需求 公司最 关联 有反
接和间 产负债 额* 近一期 担保 担保
接） 率 净资产
比例
1.对控股子公司
（1）被担保方资产负债率超过 70%
四川长虹佳华
信息产品有限 77.44% 73.46%
四川长虹电器 责任公司及下
股份有限公司 属子公司 191,539.45 212,000.00 13.71% 否 是
长虹佳华（香
港）资讯产品 77.44% 93.61%
有限公司
四川长虹电器 长虹（香港） 100.00% 88.56% 448,436.46 504,298.97 32.61% 否 否
股份有限公司 贸易有限公司
四川长虹电器 恒联贸易有限 100.00% / / 50,000.00 3.23% 否 否
股份有限公司 公司
四川长虹电器 四川省绵阳市
股份有限公司 虹欢科技有限 100.00% 97.57% 70,000.00 80,000.00 5.17% 否 否
责任公司
零八一电子集 零八一电子集
团有限公司 团四川红轮机 100.00% 81.65% 5,070.00 8,000.00 0.52% 否 否
械有限公司
四川长虹新网
科技有限责任 73.09% 53.84%
四川长虹电器 公司 否 是
股份有限公司 四川长虹网络 11,000.00 10,000.00 0.65%
科技有限责任 73.09% 83.34%
公司
四川长虹新网 四川长虹网络
科技有限责任 科技有限责任 100.00% 83.34% 0.00 20,000.00 1.29% 否 否
公司 公司
四川长虹电器 四川虹信软件 73.51% 93.68% 0.00 5,000.00 0.32% 否 是
股份有限公司 股份有限公司
四川长虹电器 四川长虹智慧
股份有限公司 健康科技有限 85.00% 84.06% 1,000.00 1,000.00 0.06% 否 是
公司
小计 727,045.91 890,298.97 57.56%
（2）被担保方资产负债率未超过 70%
四川长虹电器 零八一电子集 100.00% 59.86% 68,000.00 68,000.00 4.40% 否 否
股份有限公司 团有限公司
四川长虹网络 四川卓尔检测
科技有限责任 技术有限公司 100.00% 55.62% 0.00 5,000.00 0.32% 否 否
公司
四川长虹模塑 四川长虹技佳 0.00% 47.25% 17,000.00 1.10% 否 否
科技有限公司 精工有限公司
小计 68,000.00 90,000.00 5.82%
对控股子公司担保预计小计 795,045.9