飞沃科技:国联民生证券承销保荐有限公司关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司
关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“飞沃科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，国联民生承销保荐对飞沃科技部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕589 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,347.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为 72.50 元，募集资金总额为 97,657.50 万元，扣除各项不含税发
行费用后实际募集资金净额为 85,150.61 万元。本次募集资金于 2023 年 6 月 12
日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募
集资金到位情况进行了审验并于 2023 年 6 月 12 日出具天健验〔2023〕2-15 号《验
资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司在募集资金到位后分别与各开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
二、公司募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金使用情况
根据《湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》，
截至 2025 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目投资总 募集资金净 募集资金累 募集资金使
项目名称 额 额 计实际投入 用进度 资金余额
金额
风电高强度紧固件 32,016.39 32,016.39 29,178.35 91.14% 2,838.04
生产线建设项目
非风电高强度紧固 11,694.40 11,694.40 11,547.21 98.74% 147.19
件生产线建设项目
购买厂房 7,000.00 7,000.00 6,937.64 99.11% 62.36
补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% -
合计 55,710.79 55,710.79 52,663.20 94.53% 3,047.59
注 1：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造
成，下同。
注 2：以上实际投入金额未经审计，下同。
（二）募集资金的存放和在账情况
截至2025 年11 月30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
募集资金账户名称 募集资金专户 银行账号 募集资金 备注
开户行 余额
兴业银行股份 风电高强
湖南飞沃新能源科技 有限公司常德 368220100100362393 186.92 度紧固件
股份有限公司 分行 生产线建
设
上海浦东发展 风电高强
湖南飞沃新能源科技 银行股份有限 66120078801200001052 245.74 度紧固件
股份有限公司 公司长沙人民 生产线建
东路支行 设
中国农业银行 非风电高
湖南飞沃新能源科技 股份有限公司 18546801040005417 86.02 强度紧固
股份有限公司 桃源县支行 件生产线
建设
湖南飞沃新能源科技 长沙银行股份 800000090886000004 259.30 非风电高
股份有限公司 有限公司桃源 强度紧固
支行 件生产线
建设
湖南飞沃新能源科技 中国工商银行
股份有限公司 股份有限公司 1908072529200164520 78.96 购买厂房
桃源支行
湖南飞沃新能源科技 湖南银行股份 补充流动
股份有限公司 有限公司常德 86070211000000452 5.99 资金
鼎城支行
湖南飞沃新能源科技 中国民生银行
股份有限公司 股份有限公司 639959701 246.60 超募资金
长沙分行
湖南飞沃新能源科技 北京银行股份 20000050024800121546
股份有限公司 有限公司长沙 090 217.24 超募资金
分行
湖南飞沃新能源科技 交通银行股份 43517188801300026114
股份有限公司 有限公司常德 6 20.72 超募资金
分行
湖南飞沃新能源科技 华夏银行股份
股份有限公司 有限公司常德 18330000000155181 83.74 超募资金
分行
湖南飞沃新能源科技 招商银行股份
股份有限公司 有限公司深圳 731907898410888 1.90 超募资金
分行
湖南飞沃新能源科技 中国银行股份
股份有限公司 有限公司桃源 609380243406 191.51 超募资金
支行
全资子公
飞沃新能源科技（黄 中国工商银行 司 黄 石
石）有限公司 黄石分行 1803010629200206142 - 2024 年 7
月 17 日开
立。
全资孙公
司
INDUSTRIAL VIETNA
ANDCOMME MPRECIS
VIETNAMPRECISI RCIALBANK IONCRAF
ONCRAFTCOMPON OFCHINALIM 0127000103000014230 - TCOMPO
ENTTECHNOLOGY ITED-HANOI NENTTE
CO.,LTD CITYBRANC CHNOLO
H GYCO. ，
LTD，2024
年 8 月 27