福光股份:关于预计日常关联交易的公告

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-056
福建福光股份有限公司
关于预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）于 2025 年 12
月 11 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司本次预计与关联人发生的日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易价格遵循公允定价原则，交易条件和价格基本符合市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖；该等日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意《关于预计日常关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于预计日常关联交易的议案》，本次日常关联交易的交易方为福建福光科技集团有限公司（以下简称“福光科技集团”）、福建星际光感技术有限公司（以下简称“星际光感”）、福建星海通信科技有限公司（以下简称“星海通信”）以及福建福光光电科技有限公司（以下简称“福光光电”）（若有），关联董事何文波先生、
何文秋先生和何凯伦先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对
相关议案回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同类 本年年初至 2025 上年 占同类 本次预计金额与
关联交易 关联人 本次预 业务比 年 11 月 30 日与关 实际 业务比 上年实际发生金
类别 计金额 例 联人累计已发生 发生 例 额差异较大的原
的交易金额 金额 因
福建福光科技集
租出房产 团有限公司（注 196 46.20% 173.40 195.95 46.19% 不适用
4）
福建星际光感技 星际光感为公司
提供服务 术有限公司 10 1.30% 0.02 / / 2025 年新增关联
方
采购材料 福建星海通信科 20 0.05% 10.60 1.27 0.00% 不适用
技有限公司
销售产品、 福建福光光电科
商品 技有限公司（注 3,000 4.49% / / / 新增关联方
4）
福建福光光电科 新增关联方；本
租入房产 技有限公司（注 460 69.21% / / / 次预计金额为 33
4） 个月合同总额
合计 3,686.00 / 184.02 197.22 / /
注：
1、上表中占同类业务比例计算公式的分母为公司 2024 年度的同类业务数据总额；
2、以上数据均为含税金额，本年年初至 2025 年 11 月 30 日与关联人累计已发生的交易
金额未经审计；
3、本次日常关联交易预计额度授权有效期自股东会审议通过之日起至下一年度日常关
联交易预计议案被审议通过之日止；
4、根据经营发展需要，优化资产结构、降低固定成本、聚焦主业，公司拟向福光科技
集团转让全资子公司福光光电 51%股权，待该交易事项经公司股东会审议通过后，福光光
电将成为公司关联方，即公司通过福光光电与福光科技集团的交易将不是公司的关联交易，
公司与福光光电的交易将成为公司的关联交易。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生金额差异较大
预计金额 实际发生金额 的原因

租入房产 双翔（福建）电 430 410.11 不适用
子有限公司
接受配套服务 双翔（福建）电 42.39 42.39 不适用
子有限公司
福建福光科技集 上年预计金额为19个月的合同总额，
租出房产 团有限公司 310 195.95 上年实际发生金额为 2024 年当年度
的交易金额
合计 782.39 648.45 /
注：以上数据均为含税金额。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、公司名称：福建福光科技集团有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人：何文波
注册资本：20,000 万元人民币
成立日期：2020 年 4 月 9 日
注册地址：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道 158 号（快安科技园区
42、46 号地块）双翔（福建）电子有限公司 3 号车间 A1-11 室（自贸试验区内）
主要办公地点：福州市马尾区江滨东大道 158 号
经营范围：一般项目：自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发
展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进
出口；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投
资的资产管理服务；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专
用设备制造；雷达及配套设备制造；通信设备制造；物联网设备制造；计算机软
硬件及外围设备制造；可穿戴智能设备制造；物联网技术服务；计算机系统服务；
人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；软件开发；
卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；电子产品销售；高性能有色金
属及合金材料销售；金属材料销售；金属矿石销售；通讯设备销售。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：何文波持有福光科技集团 100.00%股权
2、公司名称：福建星际光感技术有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：何文波
注册资本：1,080.3571 万元人民币

成立日期：2025 年 4 月 3 日
注册地址：福建省福州市福清市音西街道珠山村康达路 30 号 2 号厂房
主要办公地点：福建省福州市福清市音西街道珠山村康达路 30 号 2 号厂房
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；光学仪器制造；光学仪器销售；机械设备研发；机械设备销售；通讯设备销售；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；其他通用仪器制造；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路设计；软件开发；软件销售；软件外包服务；数据处理服务；工业设计服务；专业设计服务；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：福光科技集团 92.56199%；薛辉 4.95868%；邹国泉 2.47934%
3、公司名称：福建星海通信科技有限公司
公司类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：何凯伦
注册资本：10000 万元人民币
成立日期：2005 年 8 月 25 日
注册地址：福州市马尾区星达路 16 号(自贸试验区内)
主要办公地点：中国（福州）物联网产业孵化中心一期 10#楼
经营范围：一般项目：通信设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；移动通信设备制造；光通信设备制造；物联网设备制造；卫星移动通信终端制造；雷达及配套设备制造；智能车载设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；机械设备研发；软件开发；电子、机械设备