贵州百灵:关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2025-048
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于
2025 年 12 月 1 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00 在公司三楼会议
室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9
人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
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（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》及《公司章程
（2025 年 12 月）》。
本议案需提交股东会审议，并以特别决议方式审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及
规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，
结合公司实际情况，公司相应修订部分治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 表决结果
1 《股东会议事规则》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
2 《董事会议事规则》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
3 《独立董事工作制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
4 《关联交易管理制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
5 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
6 《防范大股东及关联方占用公司资金管理制 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
度》
7 《内部控制管理制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
8 《内部审计制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
9 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
10 《投资者关系管理制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
11 《重大信息内部报告制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
12 《子公司管理制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
13 《总经理工作细则》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
14 《风险投资管理制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
15 《募集资金管理制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
16 《内幕信息知情人管理制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
17 《董事会审计委员会议事规则》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
18 《董事会提名委员会议事规则》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
19 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
20 《董事会战略委员会议事规则》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
21 《独立董事专门会议工作制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
22 《董事会秘书工作制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
23 《对外投资管理制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
24 《财务管理制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
25 《机构调研接待工作管理制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
26 《信息披露管理制度》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》
《关联交易管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《防范大
股东及关联方占用公司资金管理制度》《对外投资管理制度》《风险投
资管理制度》需提交股东会审议通过，其中《股东大会议事规则》《董
事会议事规则》以特别决议方式审议通过。
议案三、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
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（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》披露的《关于 2025 年第三次临时股东会通知的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 12 日