*ST三圣:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2025-78 号
重庆三圣实业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会
议决定于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容如
下：
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
一、会议召开的基本情况
1、会议名称：重庆三圣实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
12 月 29 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9：
15 至 15：00 期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
5、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 22 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二；
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
6、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼 1106会议室
7、股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一）
8、会议主持人：董事长严欢
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 ：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于变更注册资本、取消监事会及修改《公司章程》的议
1.00 案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
5.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
7.00 关于修订《授权管理制度》的议案 √
填报投给候选
累积投票提案（采用等额选举）
人的选举票数
8.00 关于换届选举公司董事会非独立董事的议案 应选人数（5）
人

8.01 关于选举宋英健先生为非独立董事的议案 √
8.02 关于选举魏东先生为非独立董事的议案 √
8.03 关于选举马胜义先生为非独立董事的议案 √
8.04 关于选举段伟为先生为非独立董事的议案 √
8.05 关于选举严欢女士为非独立董事的议案 √
9.00 关于换届选举公司董事会独立董事的议案 应选人数（3）
人
9.01 关于选举张金若先生为独立董事的议案 √
9.02 关于选举丛晓东先生为独立董事的议案 √
9.03 关于选举黄超先生为独立董事的议案 √
1、上述议案经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第十九次会议审
议通过，详细内容已披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、上述议案议案 1、议案 2、议案 3 需要以特别决议审议通过，需经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、上述议案 8、议案 9 采取累积投票制方式选举：应选非独立董事 5 人，
应选独立董事 3 人，非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件
复印件），登记送达公司证券部的截至时间为 2025 年 12 月 25 日 16：00 前。公
司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 25 日（9:00-11:30，13:30-16:00）

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：张潇
联系电话：023-68239069
传真电话：023-68340020
联系邮箱：ir@cqssgf.com
联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号三圣股份证券部
3、请参会人员提前 15 分钟到达会场
六、备查文件
重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
附件：一、参加网络投票的具体操作流程；
二、授权委托书。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362742”，投票简称为“三圣投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案 8，采用等额选举，应选人数为 5 人）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案 9，采用等额选举，应选人数为 3 人）股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选
举票数在 3 位独立董事候选人中任