长城军工:安徽长城军工股份有限公司2025年第二次临时股东会会议材料

安徽长城军工股份有限公司 股票代码： 601606
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安徽长城军工股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议材料
二〇二五年十二月安徽长城军工股份有限公司 股票代码： 601606
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长城军工 2025 年第二次临时股东会会议须知
为维护安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”） 股东的合法
权益， 确保本次股东会的正常秩序及顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》 《中
华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》 以及《公司章程》 《股东会议事规则》
的有关规定， 特制定股东会会议须知如下， 请出席本次股东会的全体人员遵照执行。
一、 本次股东会设会务组， 具体负责会议组织工作和股东登记等相关事宜。
二、 股东会期间， 全体出席人员应以维护股东的合法权益， 确保会议正常秩序和
议事效率为原则， 认真履行法定职责。
三、 股东（或股东代表） 准时出席会议， 并按照会议工作人员安排的座位就座，
如有特殊情况不能出席， 请于会前通知会务组。
四、 为保证股东会的严肃性和正常秩序， 切实维护与会股东（或股东代表） 的合
法权益， 除出席会议的股东（或股东代表） 、 董事、 监事、 高级管理人员、 公司聘请
的律师及相关工作人员外， 公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、 会议期间， 请将手机关闭或设置“振动”状态。
六、 股东（或股东代表） 依法享有发言权、 咨询权、 表决权。 股东（或股东代表）
要求发言， 应在股东会召开前提出书面申请并向会务组登记， 由会务组统一安排发言
顺序。 每一位股东（或股东代表） 发言时间不得超过 5 分钟。
七、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东（或
股东代表） 按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。 公司通过上
海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台， 公司股东可以在网
络投票时间内通过上述投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。 如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的， 以第一次
表决结果为准。 表决时不进行会议发言。
八、 与本次会议议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。
九、 本次股东会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、 监事代表、 律师
的监督下进行统计， 并当场公布表决结果。安徽长城军工股份有限公司 股票代码： 601606
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2025 年第二次临时股东会会议议程
时间： 2025 年 12 月 19 日 14:00 地点： 公司会议室
序号 会议议程
一、 主持人宣布会议开始
二、 主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量
三、 介绍到会董事、 监事及列席会议的高级管理人员、 见证律师以及其他人员
四、 推选本次会议计票人、 监票人
五、 与会股东审议以下议案
1 关于取消监事会暨修订《安徽长城军工股份有限公司章程》 的议案
2 关于修订《安徽长城军工股份有限公司股东会议事规则》 的议案
3 关于修订《安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则》 的议案
4 关于修订《安徽长城军工股份有限公司对外捐赠管理制度》 的议案
5 关于选举长城军工第五届董事会非独立董事的议案
6 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
7 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
六、 股东发言及公司董事、 监事、 高级管理人员回答股东提问
七、 对议案进行投票表决
1. 股东书面投票表决
2. 现场休会， 由股东代表监票并统计表决结果
3. 现场和网络投票结果统计后， 宣布本次股东会的合计投票结果
4. 宣读投票表决结果
5. 宣读本次股东会决议
6. 董事在会议记录、 会议决议上签字
7. 见证律师宣读见证意见
八、 宣布本次股东会圆满结束安徽长城军工股份有限公司 股票代码： 601606
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议案一：
关于取消监事会暨修订
《 安徽长城军工股份有限公司章程》 的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司法》 《上市公司治理准则（2025 年修订） 》 《上市公司章程指
引（2025 年修订） 》 《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法
规、 规范性文件的规定， 结合公司实际情况， 公司拟取消监事会并对《公司章程》
中部分条款以及章程附件进行修订。 本次《公司章程》 修订完成后， 公司将不再
设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》 相应
废止。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前， 公司第五届监事会仍将严格按
照有关法律法规和《公司章程》 的规定继续履行监督职能， 维护公司和全体股东
利益。
本次修订《公司章程》 及附件经股东会审议通过后， 公司股东会授权公司管
理层或其授权人士办理后续变更及章程备案等相关事项（包括依据有关监管部门
的要求进行文字性修改） 。 本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准登记
信息为准。
本议案为特别决议案， 经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的
三分之二以上赞成为通过。
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。
现提请各位股东审议， 表决。
附件： 《安徽长城军工股份有限公司章程》安徽长城军工股份有限公司 股票代码： 601606
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章 程
（2025 年修订）6
目录
第一章 总 则.................................................................................................8
第二章 经营宗旨和范围................................................................................. 10
第三章 股 份..................................................................................................11
第一节 股份发行.......................................................................................11
第二节 股份增减和回购.......................................................................... 13
第三节 股份转让...................................................................................... 15
第四章 股东和股东会..................................................................................... 16
第一节 股东的一般规定.......................................................................... 16
第二节 控股股东和实际控制人.............................................................. 20
第三节 股东会的一般规定...................................................................... 22
第四节 股东会的召集.............................................................................. 25
第五节 股东会的提案与通知.................................................................. 27
第六节 股东会的召开.............................................................................. 29
第七节 股东会的表决和决议.................................................................. 33
第五章 董事和董事会..................................................................................... 38
第一节 董事的一般规定.......................................................................... 39
第二节 董事会.......................................................................................... 43
第三节 独立董事...................................................................................... 52
第四节 董事会专门委员会...................................................................... 57
第六章 高级管理人员..................................................................................... 60
第七章 党建工作............................................................................................. 63
第一节 党组织机构设置.......................................................................... 63
第二节 公司党委职权.............................................................................. 647
第三节 公司纪委职权.............................................................................. 66
第八章 财务会计制度、 利润分配和审计..................................................... 67
第一节 财务会计制度.............................................................................. 67
第二节 利润分配制度.............................................................................. 67
第三节 内部审计.........................................