杰瑞股份:制度修订对照表(2025年12月)

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
制度修订对照表汇总
2025 年 12 月

目录

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司《董事会议事规则》修订对照表 ......1
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司《总裁工作细则》修订对照表 ......2烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司《重大经营交易事项决策制度》修订对照表 ....3
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司《关联交易决策制度》修订对照表 ......4
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司《对外投资管理制度》修订对照表 ......5
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司《自有资金理财管理制度》修订对照表 ......6烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司《外汇套期保值业务管理制度》修订对照表 ....7
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会对《董事会议事规则》进行修订如下：
修订前 修订后
第六条 根据《公司章程》的有关规定， 第六条 根据《公司章程》的有关规定，
董事长主要行使下列职权： 董事长主要行使下列职权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会 （一）主持股东会和召集、主持董事会
会议； 会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）对于公司进行对外投资、收购或 （三）对于公司与关联人发生的关联交
者出售资产（不包括与日常经营相关的资产 易，未达到第五条所规定的任一标准的，董购买或者出售行为）、委托理财、对外捐赠 事长有权做出审批决定。
等非日常业务经营的交易事项，按照第五条 （四）董事会授予的其他职权。
相关标准计算，任一标准均未达到 3%的，董 董事会对于董事长的授权应当以董事会
事长可以做出审批决定。 决议的方式作出，并且有明确具体的授权事
（四）董事会授予的其他职权。 项、内容和权限。凡涉及公司重大利益的事
董事会对于董事长的授权应当以董事会 项应由董事会集体决策，不得授权董事长或
决议的方式作出，并且有明确具体的授权事 者个别董事自行决定。
项、内容和权限。凡涉及公司重大利益的事
项应由董事会集体决策，不得授权董事长或
者个别董事自行决定。
除上述修订条款外，本制度的其他条款不变。

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《总裁工作细则》修订对照表
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会对《总裁工作细则》进行修订如下：
修订前 修订后
第五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： 第五条 总裁对董事会负责，行使下列职权：
(1) 主持公司的生产经营管理工作，并向董 (1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实
事会报告工作； 施董事会决议，并向董事会报告工作；
(2) 组织实施董事会决议、公司年度经营计 (2) 组织实施公司年度经营计划和投资方
划和投资方案； 案；
(3) 拟订公司内部管理机构设置方案； (3) 拟订公司内部管理机构设置方案；
(4) 拟订公司的基本管理制度； (4) 拟订公司的基本管理制度；
(5) 制定公司的具体规章； (5) 制定公司的具体规章；
(6) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、 (6) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、
财务负责人； 财务负责人；
(7) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者 (7) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者
解聘以外的管理人员，确定子公司中应由公司委 解聘以外的管理人员，确定子公司中应由公司委任、推荐或者提名的董事、监事、高级管理人员 任、推荐或者提名的董事、监事、高级管理人员
的候选人名单； 的候选人名单；
(8) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度， (8) 对于公司进行对外投资、收购或者出售
决定公司职工的聘用和解聘； 资产（不包括与日常经营相关的资产购买或者出
(9) 公司章程或者董事会授予的其他职权。 售行为）、委托理财、对外捐赠等非日常业务经营
的交易事项，按照公司章程所规定的计算标准计
算，任一标准均未达到 3%的，总裁可以做出审批
决定；
(9) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，
决定公司职工的聘用和解聘；
(10) 公司章程或者董事会授予的其他职权。
除上述修订条款外，本制度的其他条款不变。

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《重大经营交易事项决策制度》修订对照表
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会对《重大经营交易事项决策制度》进行修订如下：
修订前 修订后
第六条 公司进行任何非日常经营交易 第六条 公司进行任何非日常经营交易
事项，所涉及的交易标的按照第三条所规定 事项，所涉及的交易标的按照第三条所规定的计算标准计算，任何一项标准均未达到 3% 的计算标准计算，任何一项标准均未达到 3%的，由董事长审批决定；任何一项标准达到 的，由总裁审批决定；任何一项标准达到或
或超过 3%，且所有计算标准均未达到 50%的， 超过 3%，且所有计算标准均未达到 50%的，
由董事会审批决定。 由董事会审批决定。
除上述修订条款外，本制度的其他条款不变。

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《关联交易决策制度》修订对照表
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会对《关联交易决策制度》进行修订如下：
修订前 修订后
第八条 公司与关联人发生的关联交 第八条 公司与关联人发生的关联交
易，达到下述标准的，应提交董事会审议批 易，达到下述标准的，应提交董事会审议批
准并及时披露： 准并及时披露：
...... ......
对于公司与关联人发生的关联交易，未 对于公司与关联人发生的关联交易，未
达到上述任一标准的，总裁有权做出审批决 达到上述任一标准的，董事长有权做出审批
定。 决定。
公司为控股股东、实际控制人及其关联 公司为控股股东、实际控制人及其关联
人提供担保的，无论金额大小，除应当经全 人提供担保的，无论金额大小，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当 体非关联董事的过半数审议通过外，还应当
经出席董事会会议的非关联董事的 2/3 以上 经出席董事会会议的非关联董事的 2/3 以上
董事审议同意并作出决议，并提交股东会审 董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联 议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其 人提供担保的，控股股东、实际控制人及其
关联人应当提供反担保。 关联人应当提供反担保。
已按照本条规定履行相关义务的，不再 已按照本条规定履行相关义务的，不再
纳入相关的累计计算范围。 纳入相关的累计计算范围。
除上述修订条款外，本制度的其他条款不变。

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《对外投资管理制度》修订对照表
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会对《对外投资管理制度》进行修订如下：
修订前 修订后
第二十条 公司对外投资事项所涉及的 第二十条 公司对外投资事项所涉及的
交易标的按照第十九条所规定的计算标准计 交易标的按照第十九条所规定的计算标准计算，任一标准均未达到 3%的，董事长可以做 算，任一标准均未达到 3%的，总裁可以做出出审批决定；任一计算标准达到或超过 3%， 审批决定；任一计算标准达到或超过 3%，且且所有计算标准均未达到 50%的，由董事会 所有计算标准均未达到 50%的，由董事会审审批决定；任一计算标准达到或超过 50%， 批决定；任一计算标准达到或超过 50%，或或者公司一年内购买或者出售资产的金额超 者公司一年内购买或者出售资产的金额超过过公司最近一期经审计的总资产的 30%的， 公司最近一期经审计的总资产的 30%的，应应提交公司股东会审议，但公司发生的交易 提交公司股东会审议，但公司发生的交易仅
仅第十九条第 3 项或第 5 项标准达到或超过 第十九条第 3 项或第 5 项标准达到或超过
50%，且公司最近一个会计年度每股收益的绝 50%，且公司最近一个会计年度每股收益的绝
对值低于 0.05 元的，公司经向公司股票上市 对值低于 0.05 元的，公司经向公司股票上市
的证券交易所申请并获得同意，可以不提交 的证券交易所申请并获得同意，可以不提交
股东会审议，而由董事会审议决定。 股东会审议，而由董事会审议决定。
公司在十二个月内发生的交易标的相关 公司在十二个月内发生的交易标的相关
的同类交易，应当按照累计计算的原则适用 的同类交易，应当按照累计计算的原则适用前款规定的决策程序。已按照前款规定履行 前款规定的决策程序。已按照前款规定履行相关决策程序的，不再纳入相关的累计计算 相关决策程序的，不再纳入相关的累计计算
范围。