近岸蛋白:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-056
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江区文苑路 88 号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
普通股股东人数 46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,227,452
普通股股东所持有表决权数量 50,227,452
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
71.99
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.99
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱化星先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王笃强出席会议；财务总监张冬叶列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,208,566 99.9623 18,286 0.0364 600 0.0013
2、 议案名称：《关于提请股东大会修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,209,166 99.9635 18,286 0.0365 0 0
2.02 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,208,566 99.9623 18,286 0.0364 600 0.0013
2.03 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,208,566 99.9623 18,286 0.0364 600 0.0013
2.04 议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,208,566 99.9623 18,286 0.0364 600 0.0013
2.05 议案名称：《融资与对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,208,566 99.9623 18,286 0.0364 600 0.0013
2.06 议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,208,566 99.9623 18,286 0.0364 600 0.0013
2.07 议案名称：《累积投票制度实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,208,566 99.9623 18,286 0.0364 600 0.0013
2.08 议案名称：《防范大股东及其关联方资金占用制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,208,321 99.9619 18,286 0.0364 845 0.0017
2.09 议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,208,321 99.9619 18,286 0.0364 845 0.0017
2.10 议案名称：《信息披露事务管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,208,321 99.9619 18,286 0.0364 845 0.0017
（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：叶嘉雯、姚璐
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 11 日