嘉诚国际:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-058
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日
至2025 年 12 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘会计师事务所的议案 √
2 关于修订《公司章程》的议案 √
3 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》 √
的议案
4 关于修订《募集资金管理制度》《董事、高级管 √
理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案
5 关于取消监事会的议案 √
累积投票议案
6.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
6.01 选举黄艳婷女士为公司第六届董事会董事 √
6.02 选举黄平先生为公司第六届董事会董事 √
6.03 选举黄艳芸女士为公司第六届董事会董事 √

6.04 选举邹淑芳女士为公司第六届董事会董事 √
6.05 选举乕若弘先生为公司第六届董事会董事 √
6.06 选举黄亚卓女士为公司第六届董事会董事 √
7.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
7.01 选举田宇先生为公司第六届董事会独立董事 √
7.02 选举林勋亮先生为公司第六届董事会独立董事 √
7.03 选举陈刚先生为公司第六届董事会独立董事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-4、议案 6-7 已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过；议案 5
已经公司第五届监事会第二十次会议审议通过。具体内容分别详见公司于
2025 年 12 月 9 日、2025 年 10 月 29 日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603535 嘉诚国际 2025/12/19
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持登记文件进行会议登记，或采用传真、信函方式向公司提交参会回执和登记文件进行登记：
1、现场登记
现场登记时间：2025 年 12 月 22 日上午 09:00-11:00、下午 14:00-16:00。
接待地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 705 办公室
2、传真登记
采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于 2025 年 12 月 22 日上午
09:00-11:00、下午 14:00-16:00 将股东登记文件传真至：020-87780780。
3、信函登记
采用信函登记方式进行会议登记的拟与会股东请于2025年12月22日下午16:00之前（以邮戳为准）将股东登记文件邮寄到以下地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会办公室，邮编为 511475。
(二)登记文件
1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；
2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；
3、参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将上述登记文件 1、2 项交工作人员一份。
六、 其他事项
(一)本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
(二)会议联系人：廖先生
联系电话：020-34631836
联系传真：020-87780780
邮编：511475
联系邮箱：securities@jiacheng88.com
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2025 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广州市嘉诚国际物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 26
日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规
则》的议案
4 关于修订《募集资金管理制度》《董事、高级
管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案
5 关于取消监事会的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
6.00 关于选举董事的议案
6.01 选举黄艳婷女士为公司第六届董事会董事
6.02 选举黄平先生为公司第六届董事会董事
6.03 选举黄艳芸女士为公司第六届董事会董事
6.04 选举邹淑芳女士为公司第六届董事会董事
6.05 选举乕若弘先生为公司第六届董事会董事
6.06 选举黄亚卓女士为公司第六届董事会董事
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 选举田宇先生为公司第六届董事会独立董事
7.02 选举林勋亮先生为公司第六届董事会独立董事
7.03 选举陈刚先生为公司第六届董事会独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别