大庆华科:大庆华科股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025049
大庆华科股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月9日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 12 月 9 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月9日9:15--15:00。
2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：张彩虹女士。

6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东66人，代表股份82,986,649股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的64.0134%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.4996%。
通过网络投票的股东64人，代表股份666,049股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.5138%。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东64人，代表股份666,049股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.5138%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.0000%。
通过网络投票的股东64人，代表股份666,049股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.5138%。
（3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，审议通过了下列议案：
表决情况如下：
同意 反对 弃权
序号 议案 有效表决权 表决
股份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 结果
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）
1.00 关于增加经营范围暨修 82986649 82784400 99.7563% 202249 0.2437% 0 0.0000% 通过
订《公司章程》的议案
关于调整公司 2025 年度
2.00 日常关联交易预计的议 11646949 11163500 95.8491% 483449 4.1509% 0 0.0000% 通过
案
3.00 关于公司 2026 年度日常 11646949 11163500 95.8491% 483449 4.1509% 0 0.0000% 通过
关联交易预计的议案
注：议案1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
议案2、议案3为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有
限公司回避表决。
其中：出席本次会议中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
有效表决权
序号 议案 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决
股份总数
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）
1.00 关于变更经营范围暨修订《公 666049 463800 69.6345% 202249 30.3655% 0 0.0000%
司章程》的议案
2.00 关于调整公司 2025 年度日常 666049 182600 27.4154% 483449 72.5846% 0 0.0000%
关联交易预计的议案
3.00 关于公司 2026 年度日常关联 666049 182600 27.4154% 483449 72.5846% 0 0.0000%
交易预计的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：李志民、周莉艾
3、结论意见：本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的
人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会及所形成的
决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日