福光股份:2025年第三次临时股东会会议资料

证券代码：688010 证券简称：福光股份
福建福光股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料
2025 年 12 月 17 日

目 录

2025 年第三次临时股东会会议须知...... 3
2025 年第三次临时股东会会议议程...... 5
议案一：关于出售参股公司股权暨关联交易的议案...... 6
福建福光股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议须知
为保障福建福光股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《福建福光股份有限公司章程》《福建福光股份有限公司股东会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。
股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄
露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。
八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
九、本次会议由公司聘请的福建至理律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、股东（或股东代理人）参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东会的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十一、股东（或股东代理人）出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。
福建福光股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2025 年 12 月 17 日 15 点 00 分
2、现场会议地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司 1 楼会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 17 日
至 2025 年 12 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：福建福光股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）宣布会议开始
（二）宣布出席现场会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
（三）宣读股东会会议须知
（四）提名并选举会议监票人、计票人成员
（五）审议会议议案
《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言和集中回答问题
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）宣布现场表决结果及网络投票结果
（九）主持人宣读股东会决议
（十）见证律师宣读法律意见
（十一）签署会议文件
（十二）宣布现场会议结束
议案一：
福建福光股份有限公司
关于出售参股公司股权暨关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为优化公司资产结构，福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的北京小屯派科技有限责任公司（以下简称“小屯派”）25%股权转让给福建福光科技集团有限公司（以下简称“福光科技集团”或“关联人”），并将公司与小屯派控股股东签署的《投资保障协议》约定的股权回售权一并转让给福光科技集团，本次股权转让金额为 6,726.36 万元。本次交易完成后，公司不再持有小屯派股权。
2、本次交易的交易要素
交易事项（可多选） 出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权
□其他，具体为：
交易标的类型（可多
选） 股权资产 □非股权资产
交易标的名称 小屯派 25%股权
是否涉及跨境交易 □是 否
交易价格 已确定，具体金额（万元）： 6,726.36
尚未确定
账面成本 5,061.93 万元
交易价格与账面值相
比的溢价情况 32.88%
支付安排 全额一次付清，约定付款时点：

分期付款，约定分期条款：协议生效后支付 30%股权
转让款，即 2,017.91 万元；本次股权转让工商变更登记完
成之日起 120 个工作日内支付 30%股权转让款，即
2,017.91 万元，剩余尾款于工商变更登记完成之日起 240
个工作日内付清。
是否设置业绩对赌条
款 是 否
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于 2025 年 12 月 1 日召开第四届董事会第十二次会议，以 6 票赞成、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》，公司关联董事何文波、何文秋、何凯伦回避表决。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第十二次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议。
（四）截至本公告披露日为止(含本次关联交易)，过去 12 个月内，公司及其子公司与同一关联人福光科技集团之间的关联交易金额累计已达到3,000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
二、 交易对方（含关联人）情况介绍
（一）交易买方简要情况
序号 交易买方名称 交易标的及股权比例或份额 对应交易金额（万元）
1 福光科技集团 小屯派 25%股权 6,726.36
（二）交易对方的基本情况
关联法人/组织名称 福建福光科技集团有限公司
统一社会信用代码 91350105MA33Q38Y4F

□ 不适用
成立日期 2020/04/09
福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道 158 号（快安科
注册地址 技园区 42、46 号地块）双翔（福建）电子有限公司 3 号
车间 A1-11 室（自贸试验区内）
福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道 158 号（快安科
主要办公地址 技园区 42、46 号地块）双翔（福建）电子有限公司 3 号
车间 A1-11 室（自贸试验区内）
法定代表人 何文波
注册资本 20,000 万元
对外投资活动、资产管理服务、电子元器件、电子产品
主营业务
及计算机软硬件销售、通讯设备及网络设备销售
主要股东/实际控制人 何文波
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
关联关系类型 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企
业
□其他
福光科技集团系公司实际控制人何文波先生控制的其他企业，属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1（十五）规定的情形，为公司关联法人。
（三）截至本公告披露日，福光科技集团与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
（四）关联人的资信状况良好，具备履约能力，不存在被列为失信被执行人或其他失信情况。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况