值得买:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-055
北京值得买科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时
股东会通知于 2025 年 11 月 20 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 08 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月
08 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 40 层会议室。
5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长隋国栋先生。
7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 233 人，代表股份 104,698,749 股，
占公司有表决权股份总数的 52.6507%。
其中，出席本次股东会的中小股东及股东委托代理人共 226 人，代表股份
4,997,622 股，占公司有表决权股份总数的 2.5132%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东委托代理人 8 人，代表股份 99,701,227 股，占
公司有表决权股份总数的 50.1376%。
3、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议
网络投票的股东共 225 人，代表股份 4,997,522 股，占公司有表决权股份总数的
2.5131%。
4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决 情况如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 104,629,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9340%；反对 60,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0580%；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0080%。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 4,928,522 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6173%；反对 60,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2146%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1681%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 103,171,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5411%；反对 1,523,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4552%；弃权 3,925 股（其中，因未投票默认弃权 425 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 3,470,168 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.4364%；反对 1,523,529 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.4851%；弃权 3,925 股（其中，因未投票默认弃权 425 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0785%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
2.02 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 103,966,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3003%；反对 723,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6911%；弃权 9,025 股（其中，因未投票默认弃权 5,525 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 4,265,068 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3419%；反对 723,529 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.4775%；弃权 9,025 股（其中，因未投票默认弃权 5,525 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1806%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
2.03 审议通过了《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 103,965,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2997%；反对 724,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6917%；弃权 9,025 股（其中，因未投票默认弃权 5,525 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 4,264,368 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3279%；反对 724,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.4915%；弃权 9,025 股（其中，因未投票默认弃权 5,525 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1806%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
2.04 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 103,965,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3001%；反对 723,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6908%；弃权 9,525 股（其中，因未投票默认弃权 5,525 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 4,264,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3379%；反对 723,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.4715%；弃权 9,525 股（其中，因未投票默认弃权 5,525 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1906%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
2.05 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 103,935,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2713%；反对 753,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7201%；弃权 9,025 股（其中，因未投票默认弃权 5,525 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意 4,234,668 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.7337%；反对 753,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.0858%；弃权 9,025 股（其中，因未投票默认弃权 5,525 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1806%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
2.06 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 102,357,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7641%；反对 2,322,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2186%；弃权 18,125 股（其中，因未投票默认弃权 5,525 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173%。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,656,668 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.1586%；反对 2,322,829 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.4787%；弃权 18,125 股（其中，因未投票默认弃权 5,525 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3627%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
2.07 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 103,941,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2764%；反对 746,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7126%；弃权 11,425 股（其中，因未投票默认弃权 5,525 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109%。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 4,240,068 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8417%；反对 746,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.9297%；弃权 11,425 股（其中，因未投票默认弃权 5,525 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2286%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

2.08 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 103,941,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2767%；反对 745,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7124%；弃权 11,425 股（其中，因未投票默认弃权 5,525 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109%。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 4,240,368 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8477%；反对 745,829 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.9237%；弃权 11,425 股（其中，因未投票默认弃权 5,525 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2286%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
2.09 审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意 102,367,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7