长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司股东会议事规则

长飞光纤光缆股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
股东会议事规则
（2025年12月）

第一章 总则
第一条 为 维 护 长 飞 光 纤 光 缆 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称 “ 公 司”）和股
东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规
范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《 中华人民共
和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《“证券法》”）、《上市公司股东会规则》、
《上市公司治理准则 》、《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（公司股票上市
的证券交易所上市规则统称“上市规则”）等境内外上市公
司监管法规以及《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下
简称《“ 公司章程》”），特制定本议事规则（或称“本规则”）。
第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东或其股
东授权代理人（简称“ 股 东 代 理 人 ” ）、 公 司 董 事 、 高 级 管 理
人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。公
司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规
则。
第三条 股权登记日登记在册的所有普通股股东均有权亲自出席或
授权股东代理人出席股东会，并依法及依本议事规则享有
知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。
第四条 公司董事会应严格遵循有关法律法规及《公司章程》关于召
开股东会的各项规定组织股东会。公司董事不得阻碍股东
会依法行使职权。
第五条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式
和途径，包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与
股东会的比例。股东会时间、地点的选择应有利于让尽可
能多的股东参加会议。

第二章 股东会的制度
第六条 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律法
规、上市规则、《公司章程》及本议事规则的规定，自觉维
护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。
第八条 公司全体股东均有权参加年度股东会和临时股东会。
持有不同种类股份的股东，为类别股东。除其他类别股东
外，内资股股东（简称“A股股东”）和境外上市外资股股东
（简称“H股 股 东 ” ）视 为 不 同 类别股东。公司拟变更或废除
类别股东权利，应当依照《公司章程》的规定经股东会以特
别决议通过并经受影响的类别股东在按《公司章程》的规定
分别召集的类别股东会通过。
由于境内外法律法规和公司股票上市地上市规则的变化以
及境内外监管机构依法作出的决定导致类别股东权利的强
制变更或者强制废除的，不需要股东会或类别股东会议的
批准。
第九条 年度股东会每年召开一次，应当由董事会召集并于上一个
会计年度结束后的六个月内举行。
第十条 每一年度召开的股东会，除年度股东会以外的均为临时股
东会。临时股东会应按召开年度顺次排序。
第十一条 有下列情形之一的，董事会应当在事实发生之日起两个月
内召开临时股东会 ：
（一） 董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于《公司
章程》所定人数的三分之二时 ；
（二） 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时 ；

（三） 按一股一票基准，单独或者合计持有公司股本有表
决权的股份百分之十以上（含百分之十）的股东以书
面形式要求召开临时股东会时 ；
（四） 董事会认为必要或者审计委员会提议召开时 ；
（五） 独立董事提议并征得全体独立董事过半数同意时 ；
（六） 有关法律法规或《公司章程》规定的其他情形。
上述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。
第十二条 公司在上一个会计年度结束后的六个月内不能召开年度股
东会，或在出现本议事规则第十一条应当召开临时股东会
情形的时限内不能召开临时股东会的，应当报告公司所在
地中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派
出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公
告。
第十三条 公司应严格遵守法律法规、《公司章程》及本规则的规定召
开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当
切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应
当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第十四条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工
作，公司秘书协助公司准备前述工作。
第十五条 公司召开股东会，应当聘请律师出席股东会，对以下问题
出具法律意见并公告 ：
（一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
本议事规则和《公司章程》的规定 ；
（二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效 ；
（三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效 ；
（四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第三章 股东会的职权及授权
第十六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权 ：
（一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董
事的报酬事项 ；
（二） 审议批准董事会的报告 ；
（三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ；
（四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议 ；
（五） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式
等事项作出决议 ；
（六） 对公司发行债券或其他证券及上市方案作出决议 ；
（七） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务
所作出决议 ；
（八） 修改公司章程 ；
（九） 审议代表公司有表决权的股份百分之一以 上（含百
分之一）的股东的临时提案 ；
（十） 审议批准《公司章程》规定须由股东会审议通过的担
保事项 ；
（十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最
近一期经审计总资产百分之三十的事项 ；
（十二）审议批准变更募集资金用途事项 ；
（十三）审议股权激励计划和员工持股计划 ；
（十四）法律、行政法规、部门规章、上市规则及《 公司章
程》规定应当由股东会作出决议的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。在遵守
境内外法律、行政法规、上市所在地证券监督管理机构或
者证券交易所相关规定的前提下，股东会可以授权董事会
在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份，
但以非货币财产作价出资的应当经股东会决议。
除法律、行政法规、中国证监会规定或公司股份上市的证
券交易所上市规则另有规定外，上述股东会的职权不得通
过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。在
必要、合理的情况下，对于与决议事项有关的、无法在股
东会的会议上立即作出决定的具体事项，股东会可以授权
董事会在股东会授权的范围内作出决定。
股东会对董事会的授权，如所授权的事项属于普通决议事
项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
过半数通过 ；如属于特别决议事项，应由出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。授
权的内容应明确、具体。
第十七条 除公司处于危机等特殊情况外，并在符合公司股份上市的
证券交易所规则的前提下，非经股东会以特别决议批准，
公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部
或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第十八条 有关法律、行政法规、上市规则和《公司章程》规定应当由
股东会决定的事项，必须由股东会对该事项进行审议。
为提高公司日常运作的效率，公司的交易事项，如果根据
上市规则的要求需要披露的，应由董事会批准 ；若根据上
市规则的要求需要提交股东会批准的，应由股东会审批。
第四章 股东会的提案
第十九条 股东会提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题
和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》
及本规则的有关规定。
公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合计
持有公司股本有表决权的股份百分之一以上的股东，有权
向公司提出提案。
单独或者合计持有公司股本有表决权的股份百分之一以上
的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提
交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东会补
充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东
会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者《公司章程》
的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，