长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-054
长飞光纤光缆股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街 65 号长
飞光纤总部大楼 2 楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 545
其中：A 股股东人数 544
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 329,215,098
其中：A 股股东持有股份总数 309,943,212
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 19,271,886
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.44
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.90
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.54
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

会议由公司董事会召集，由执行董事兼总裁庄丹先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总裁、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 关于与中国华信及上海诺基亚贝尔签署 2026 年度日常关联/关连交易框架
协议及批准交易金额上限的议案
1.01 议案名称：关于与中国华信及其附属公司签署 2026 年度日常关联/关连交
易框架协议及批准交易金额上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,068,618 99.9640 33,600 0.0258 13,200 0.0102
H 股 19,193,886 99.5953 0 0.0000 78,000 0.4047
普通股合计： 149,262,504 99.9165 33,600 0.0225 91,200 0.0610
1.02 议案名称：关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署 2026 年度日常关联/
关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,068,018 99.9635 33,600 0.0258 13,800 0.0107
H 股 19,193,886 99.5953 0 0.0000 78,000 0.4047

普通股合计： 149,261,904 99.9161 33,600 0.0225 91,800 0.0615
2、 议案名称：关于与 Prysmian S.p.A.、长飞上海、特发光纤及云晶飞 2026 年度
日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 309,896,212 99.9848 30,600 0.0098 16,400 0.0054
H 股 19,193,886 99.5953 0 0.0000 78,000 0.4047
普通股合计： 329,090,098 99.9620 30,600 0.0093 94,400 0.0287
3、 关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案
3.01 议案名称：关于选举邱祥平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 309,851,112 99.9702 65,000 0.0209 27,100 0.0089
H 股 18,774,984 97.4216 418,902 2.1736 78,000 0.4047
普通股合计： 328,626,096 99.8211 483,902 0.1470 105,100 0.0319
3.02 议案名称：关于选举管景志先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
A 股 309,855,012 99.9715 64,800 0.0209 23,400 0.0076
H 股 18,774,984 97.4216 418,902 2.1736 78,000 0.4047
普通股合计： 328,629,996 99.8223 483,702 0.1469 101,400 0.0308
4、 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事
工作细则》及取消监事会的议案
4.01 议案名称：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 309,869,512 99.9762 48,500 0.0156 25,200 0.0082
H 股 19,193,886 99.5953 0 0.0000 78,000 0.4047
普通股合计： 329,063,398 99.9539 48,500 0.0147 103,200 0.0313
4.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 309,877,412 99.9787 40,500 0.0130 25,300 0.0083
H 股 19,192,886 99.5901 0 0.0000 79,000 0.4099
普通股合计： 329,070,298 99.9560 40,500 0.0123 104,300 0.0317
4.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 309,877,112 99.9786 40,500 0.0130 25,600 0.0084
H 股 19,192,886 99.5901 0 0.0000 79,000 0.4099
普通股合计： 329,069,998 99.9559 40,500 0.0123 104,600 0.0318
4.04 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 309,873,412 99.9774 44,400 0.0143 25,400 0.0083
H 股 19,201,886 99.6368 0 0.0000 70