沙河股份:第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-32
沙河实业股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
十五次会议通知于 2025 年 11 月 25 日分别以专人送达、电子邮件或传
真等方式发出, 会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。应参加
表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于续聘公
司 2025 年度财务审计机构的议案》
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计资格，具备多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，能够胜任公司2025 年度财务报告审计工作的要求，能够独立对公司 2025 年度财务状况进行审计。因此，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年，报酬为人民币 60 万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-33）。
2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于续聘公
司 2025 年度内控审计机构的议案》
同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度内控审计机构，聘期一年，报酬为人民币 20 万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-33）。
3.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开公
司 2025 年第二次临时股东会的议案》
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-34）。
上述议案 1 和议案 2，共计两项议案需提交股东会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第十一届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 5 日