钧达股份:H股公告-2025年第四次临时股东会通函、通告及委任表格

此 乃 要 件 請 即 處 理
閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已將名下的海南鈞達新能源科技股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的 代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。
Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.
海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02865）
(1)2026年度申請綜合授信額度預計議案；
(2)2026年度提供外部擔保額度預計議案；
(3)2026年度使用自有閒置資金現金管理額度預計議案；
(4)擬議修訂若干內部治理制度；
(5)發行股份之一般授權；
及
(6)2025年第四次臨時股東會通告
董事會函件載於本通函第3至11頁。
本公司將於2025年12月24日（星期三）下午二時三十分假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區協鑫廣場15樓舉 行2025年第四次臨時股東會（「臨時股東會」），召開臨時股東會的通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-3 頁。
無論 閣下是否有意出席臨時股東會，務請盡快將隨附臨時股東會代表委任表格按其上印列之指示填妥， 並無論如何，須於該會議或其任何續會開始前不少於24小時（即不遲於2025年12月23日（星期二）下午二時 三十分（香港時間））交回至本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道 東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會（視乎情況而定）並於會上投票。
2025年12月4日
目 錄
頁次
釋義 ...... 1
董事會函件...... 3
I. 緒言 ...... 4
II. 2026年度申請綜合授信額度預計議案 ...... 4
III. 2026年度提供外部擔保額度預計議案 ...... 5
IV. 2026年度使用自有閒置資金現金管理額度預計議案 ...... 6
V. 擬議修訂若干內部治理制度 ...... 7
VI. 發行股份之一般授權 ...... 8
VII. 臨時股東會 ...... 10
VIII. 暫停辦理H股股份過戶登記 ...... 10
IX. 推薦意見...... 10
附錄一 — 擬議修訂股東會議事規則 ...... 11
附錄二 — 擬議修訂董事會議事規則 ...... 13
附錄三 — 募集資金管理制度 ...... 15
附錄四 — 對外擔保管理制度 ...... 30
2025年第四次臨時股東會通告...... EGM-1
– i –

釋 義
於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：
「A股」 指 本公司已發行每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣
認購或入賬列作繳足，並於深圳證券交易所上市買賣
「A股股東」 指 A股持有人
「公司章程」 指 本公司經不時修訂之公司章程
「董事會」 指 董事會
「滁州捷泰」 指 滁州捷泰新能源科技有限公司，一家於2021年12月14日
在中國成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「本公司」 指 海南鈞達新能源科技股份有限公司，一間於中國成立的股
份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所及深圳證券
交易所上市（證券代碼：002865）
「《公司法》」 指 中國《公司法》
「中國證監會」 指 中國證券監督管理委員會
「董事」 指 本公司董事
「臨時股東會」 指 本公司謹訂於2025年12月24日下午二時三十分假座中國
江蘇省蘇州市蘇州工業園區協鑫廣場15樓舉行之2025年第
四次臨時股東會
「本集團」 指 本公司及其附屬公司
「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以港元認
購及買賣並於香港聯交所上市

釋 義
「H股股東」 指 H股的登記持有人
「香港」 指 中國香港特別行政區
「香港上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「淮安捷泰」 指 淮安捷泰新能源科技有限公司，一家於2022年10月13日
在中國成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「捷泰香港」 指 捷泰新能源科技（香港）有限公司，一家於2024年3月25日
在香港成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「最後實際可行日期」 指 2025年12月3日，即本通函付印前釐定本通函所載若干資
料之最後實際可行日期
「中國」 指 中華人民共和國
「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣
「上饒捷泰」 指 上饒捷泰新能源科技有限公司，一家於2019年12月6日在
中國成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「股份」 指 本公司每股面值為人民幣1.00元的股份，包括A股及H股
「股東」 指 本公司股東，包括A股股東及H股股東
「%」 指 百分比

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.
海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02865）
執行董事： 註冊辦事處地址：
陸徐楊先生 中國
張滿良先生 海南省
鄭洪偉先生 海口市
南海大道168號
非執行董事： 海口保稅區
徐曉平先生 海南鈞達大樓
徐勇先生
中國總部及主要營業地點：
職工代表董事： 中國
鄭虹女士 海南省
海口市
獨立非執行董事： 南海大道168號
沈文忠博士 海口保稅區
茆曉穎博士 海南鈞達大樓
馬樹立先生
張亮先生 香