南网储能:南方电网储能股份有限公司关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的公告

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-64
南方电网储能股份有限公司
关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
为满足肇庆浪江抽水蓄能电站建设资金需要，南方电网储能股份
有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司肇庆浪江蓄能发电
有限公司（以下简称“肇庆公司”或“标的公司”，公司持股90%，
广宁县宏宁国有资本投资有限公司持股 10%）在北京产权交易所
以公开进场方式增资扩股引入战略投资者，原股东放弃本次肇庆
公司增资扩股的优先认购权。通过本次公开挂牌交易，广东战略
性产业促进发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“战促基
金”）拟对肇庆公司进行增资，总计出资 120,000.00 万元，其中
114,584.397615 万元计入肇庆公司注册资本，其余 5,415.602385
万元计入肇庆公司资本公积。增资扩股后，公司对肇庆公司持股
比例为 54.2029%，肇庆公司仍纳入公司合并报表范围。
广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股公司”）董事
长唐军先生兼任公司控股股东中国南方电网有限责任公司董事，
唐军先生系公司关联自然人；恒健控股公司直接和间接持有战促
基金合计 50%股权，战促基金与公司存在关联关系。根据《上海
证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资构成关联交易。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
最近12个月公司与同一关联人进行的交易金额累计为19.68亿元，
达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本事项尚需提交
公司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）基本情况
为满足肇庆浪江抽水蓄能电站建设资金需要，肇庆公司于2025年9月29日至11月3日在北京产权交易所发布《肇庆浪江蓄能发电有限公司增资项目》公告。肇庆公司原股东放弃本次增资扩股的优先认购权。近日北京产权交易所向肇庆公司发出投资者资格确认意见函，确认战促基金为新增投资者，总计出资120,000.00万元，其中114,584.397615万元计入肇庆公司注册资本，其余5,415.602385万元计入肇庆公司资本公积。
本次增资完成后，肇庆公司注册资本由173,500.0000万元增加至288,084.397615万元，公司持股54.2029%，战促基金持股39.7746%，广宁县宏宁国有资本投资有限公司持股6.0225%，公司仍为肇庆公司的控股股东，肇庆公司仍纳入公司合并报表范围。
本次关联交易属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人共同投资事项。
（二）决策与审议程序
公司独立董事专门会议已审议通过《关于确认肇庆浪江蓄能发电
有限公司战略投资者暨关联交易的议案》，同意提交董事会审议。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了上述议案。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本事项尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过后，公司将与战促基金等相关方签署增资协议。
（三）与同一关联人的交易情况
最近 12 个月公司与同一关联人进行的交易金额累计为 19.68 亿
元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。具体交易事项如下：
序 董事会 交易标的名称 交易金额 关联人
号 召开时间 (亿元)
肇庆浪江蓄能发 广东战略性产业促进发展基金合伙企
1 2025.12.3 电有限公司 12 业（有限合伙）（恒健控股公司直接和
间接持有该合伙企业合计 50%股权）
茂名蓄能发电有 广东工融恒茂股权投资合伙企业（有限
2 2025.12.3 限公司 7.68 合伙）（恒健控股公司直接和间接持有
该合伙企业合计 50%股权）
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
恒健控股公司董事长唐军先生兼任公司控股股东中国南方电网有限责任公司董事，恒健控股公司直接和间接持有战促基金合计 50%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，战促基金与公司存在关联关系。
除前述关联交易外，战促基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。战促基金不是失信被执行人。
（二）关联人基本情况
1.关联人名称：广东战略性产业促进发展基金合伙企业（有限合
伙）
2.统一社会信用代码：91440115MAC712TC9D
3.成立日期：2022 年 12 月 29 日
4.企业类型：有限合伙企业
5.注册资本：300000 万元
6.主要经营场所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）
X1301-C014595（集群注册）（JM）
7.执行事务合伙人：建信金投私募基金管理（北京）有限公司、广东先进制造产业投资私募基金管理有限公司
8.经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）
9.合伙人情况：建信金融资产投资有限公司（认缴出资占比49.9667%）；广东恒健投资控股有限公司（认缴出资占比 49.9667%）；建信金投私募基金管理（北京）有限公司（认缴出资占比 0.0333%）；广东先进制造产业投资私募基金管理有限公司（认缴出资占比0.0333%）。
10.战促基金最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年度/ 2025 年 1-10 月/
2024 年 12 月 31 日 2025 年 10 月 31 日
资产总额 400.30 36,384.93
负债总额 0.62 36,000.10
所有者权益 399.68 384.83
营业收入 0.70 0.23
营业利润 0.10 -14.85
净利润 0.10 -14.85
三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况
1.公司名称：肇庆浪江蓄能发电有限公司
2.统一社会信用代码：91441223MACHM0AX8B
3.注册日期：2023 年 5 月 10 日
4.法定代表人：郑智
5.注册资本：173,500 万元
6.注册地址：广宁县南街街道竹乡桥头侧青云商场第三层商铺 3之 315 室
7.经营范围：许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；检验检测服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；安全咨询服务；物业管理；单位后勤管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8.肇庆公司不是失信被执行人。肇庆公司股份权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及股份的重大争议、诉讼或仲裁事项；股份不存在查封、冻结等司法措施。
9.本次交易完成后，肇庆公司仍为公司的控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

10.本次增资，肇庆公司原股东南方电网储能股份有限公司及广宁县宏宁国有资本投资有限公司放弃优先认购权。
11.增资后，肇庆公司股权结构变动情况如下：
序 股东名称 增资前 增资后
号 持股比例 持股比例
1 南方电网储能股份有限公司 90% 54.2029%
2 广宁县宏宁国有资本投资有 10% 6.0225%
限公司
3 战促基金 / 39.7746%
合计 100% 100%
（二）交易标的主要财务信息
1.肇庆公司最近一年又一期财务数据经符合规定条件的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。具体情况如下：
单位：万元
项目 2024 年度/ 2025 年 1-6 月/
2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（经审计） （经审计）
资产总额 256,367.55 301,105.77
负债总额 154,822.32 165,845.51
所有者权益 101,545.24 135,260.26
营业收入 0 -
利润总额 42.88 19.59
净利润 32.10 15.03
2.根据广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的《肇庆浪江蓄能发电有限公司拟增资扩股涉及肇庆浪江蓄能发电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》[财兴资