中鼎股份:关于召开2025年第三次临时股东会通知

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-063
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会
议于 2025 年 12 月 1 日召开，会议决定于 2025 年 12 月 24 日召开公司 2025 年第
三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
公司召开本次股东会已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 24 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 24 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月
24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025 年 12 月 17 日（星期三）；

7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，
可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加
网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、现场会议地点：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区中鼎股份研发大楼
董事会会议室；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
《关于公司符合向不特定对象发行可转
1.00 非累积投票提案 √
换公司债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公 作为投票对象的子议
2.00 非累积投票提案
司债券方案的议案》 案数（21）
2.01 本次发行证券的种类 非累积投票提案 √
2.02 发行规模 非累积投票提案 √
2.03 票面金额和发行价格 非累积投票提案 √
2.04 债券期限 非累积投票提案 √
2.05 债券利率 非累积投票提案 √
2.06 还本付息的期限和方式 非累积投票提案 √
2.07 转股期限 非累积投票提案 √
2.08 转股数量的确定方式 非累积投票提案 √
2.09 转股价格的确定和调整 非累积投票提案 √
2.10 转股价格向下修正条款 非累积投票提案 √
2.11 赎回条款 非累积投票提案 √
2.12 回售条款 非累积投票提案 √
2.13 转股后的股利分配 非累积投票提案 √

2.14 发行方式及发行对象 非累积投票提案 √
2.15 向原股东配售的安排 非累积投票提案 √
2.16 债券持有人及债券持有人会议 非累积投票提案 √
2.17 本次募集资金用途 非累积投票提案 √
2.18 募集资金存管 非累积投票提案 √
2.19 担保事项 非累积投票提案 √
2.20 评级事项 非累积投票提案 √
2.21 本次发行方案的有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换 非累积投票提案 √
公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换 非累积投票提案 √
公司债券的论证分析报告>的议案》
《关于公司<向不特定对象发行可转换
5.00 公司债券募集资金使用可行性分析报 非累积投票提案 √
告>的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用
6.00 非累积投票提案 √
情况报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公
7.00 司债券摊薄即期回报情况及填补措施的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《关于制定公司<可转换公司债券持有 非累积投票提案 √
人会议规则>的议案》
9.00 《关于公司<未来三年（2025年-2027年） 非累积投票提案 √
股东分红回报规划>的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权
10.00 人士全权办理本次向不特定对象发行可 非累积投票提案 √
转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
上述议案经第九届董事会第十三次会议审议，具体内容详见信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》《公司章程》《股东会议事规则》的要求，因涉及影响中小投资者利益的
重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人有效身份证及其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；
3、异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部；
6、登记时间：2025 年 12 月 18 日上午 9:00～11:00，下午 1:00～4:00。
7、联系方式：
联系电话：0563-4181887
传真号码：0563-4181880 转 6071
联系人：罗倩
邮箱：luoqian01@zhongdinggroup.com
通讯地址：安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎股份
邮政编码：242300
8、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、投票代码：360887