三峡水利:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2025-067
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年12月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日

至2025 年 12 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5 关于公司 2025 年前三季度利润分配的方案 √
6 关于选举林峰为公司第十一届董事会董事的议 √
案
7 关于选举江建峰为公司第十一届董事会董事的 √
议案
8 关于选举周维伟为公司第十一届董事会董事的 √
议案
9 关于选举熊浩为公司第十一届董事会董事的议 √
案
10 关于选举连泽俭为公司第十一届董事会董事的 √
议案

11 关于选举董显为公司第十一届董事会董事的议 √
案
12 关于选举沈希为公司第十一届董事会董事的议 √
案
13 关于选举赵一桦为公司第十一届董事会董事的 √
议案
14 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案 √
15 关于续聘公司 2025 年度内部控制审计机构的议 √
案
累积投票议案
16.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（5）人
16.01 选举王本哲为公司第十一届董事会独立董事 √
16.02 选举赵风云为公司第十一届董事会独立董事 √
16.03 选举何永红为公司第十一届董事会独立董事 √
16.04 选举王一平为公司第十一届董事会独立董事 √
16.05 选举曾志远为公司第十一届董事会独立董事 √
以上第十一届董事会董事候选人简历详见公司于2025年12月3日在上海证券交
易所网站披露的《公司十届董事会第三十四次会议决议公告》(临 2025-064 号)。本届董事会设置 1 名职工董事，将由公司职工代表大会选举产生。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别由 2025 年 10 月 27 日和 12 月 2 日召开的第十届董事会第三十
三次会议和第三十四次会议提交，决议公告详见 2025 年 10 月 28 日和 12 月
3 日上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-16
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600116 三峡水利 2025/12/11
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1.现场会议登记办法：法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2.现场会议登记时间：2025 年 12 月 12 日上午 9：00—12：00、下午 14：00—
17：00。
3.现场会议登记地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 5 楼。
六、 其他事项
1.联系方式：
电话：（023）63801161
传真：（023）63801165
邮编：400010
地址：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 5 楼。
2.联系人：胡月、肖逆舟
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
2025 年 12 月 3 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 18
日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
关于修订《股东大会议事规
2
则》的议案
关于修订《董事会议事规则》
3
的议案
关于修订《独立董事工作制
4
度》的议案
关于公司 2025 年前三季度利
5
润分配的方案
关于选举林峰为公司第十一
6
届董事会董事的议案
关于选举江建峰为公司第十
7
一届董事会董事的议案
关于选举周维伟为公司第十
8
一届董事会董事的议案
9 关于选举熊浩为公司第十一

届董事会董事的议案
关于选举连泽俭为公司第十
10
一届董事会董事的议案
关于选举董显为公司第十一
11
届董事会董事的议案
关于选举沈希为公司第十一
12
届董事会董事的议案
关于选举赵一桦为公司第十
13
一届董事会董事的议案
关于续聘公司 2025 年度财务
14
审计机构的议案
关于续聘公司 2025 年度内部
15
控制审计机构的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
16.00 关于选举独立董事的议案