易天股份:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内部审计部负责人的公告

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-073
深圳市易天自动化设备股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
和内部审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28
日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立 董事，并召开职工代表大会选举产生了第四届董事会职工代表董事成员。在完成董 事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董 事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员和内部审计部门负责 人。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会组成情况
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1
名），独立董事 3 名。（第四届董事会成员简历详见附件）成员如下：
董事长：肖学礼先生
非独立董事：高军鹏先生、孙林旗先生
职工代表董事：王文先生。
独立董事：户青女士（会计专业人士）、邓选民先生（会计专业人士）、薛志 坚先生。
公司第四届董事会任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。高军
鹏先生兼任高级管理人员，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计不超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事
会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
上述独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未 低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内 上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形， 符合相关法律法规的要求。
（二）董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。 董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
委员会名称 主任委员（召集人） 其他委员
审计委员会 户青 王文、邓选民
薪酬与考核委员会 薛志坚 户青、孙林旗
战略委员会 肖学礼 高军鹏、邓选民
提名委员会 薛志坚 肖学礼、户青
公司第四届董事会专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。
各专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会主任委员户青女士、委员邓选民 先生为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关 法律法规和《公司章程》的规定。
二、聘任公司高级管理人员、内部审计部负责人
（一）公司第四届董事会聘任以下人员为公司高级管理人员（相关人员简历详见附件）：
总经理：高军鹏先生
副总经理：张清涛先生、陈会东先生、王亚丽女士
财务负责人：黄爱雪女士

董事会秘书：王亚丽女士
以上高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
董事会秘书王亚丽女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任职符合有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
王亚丽女士联系方式如下：
办公电话：0755-27850601
电子邮箱：IR@etmade.com.cn
联系地址：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场 1 栋 A
座 401
（二）公司第四届董事会聘任内部审计部负责人（简历详见附件）如下：
内部审计部负责人：陈震宇先生
内部审计部负责人任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
内部审计部负责人任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
三、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况说明

（一）部分董事任期届满离任情况
本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会原董事柴明华先生、胡靖林先 生、万晓峰先生、张清涛先生，第三届董事会原独立董事于小偶先生、祁丽女士已 于公司第四届董事会正式选举生效后任期届满离任。
上述人员的离任情况、持股及承诺事项情况详见公司于 2025 年 11 月 12 日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）。
（二）监事、高级管理人员离任情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及经公司股东会审议通过的 《公司章程》等相关制度，《公司章程》修订完成的同时，公司不再设置监事会。 公司第三届监事会主席谭春旺女士、监事刘建珍先生、职工代表监事霍贞女士离任， 不在公司担任监事职务，离任后仍在公司任职其他职务。截至本公告披露日，谭春 旺女士、刘建珍先生未直接持有公司股份，其通过深圳市易天恒投资管理合伙企业 （有限合伙）分别间接持有公司股份 759,930 股、683,932 股，分别占公司总股本 的 0.54%、0.49%。霍贞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次董事会换届完成后,公司副总经理万晓峰先生不再担任公司副总经理职务， 仍继续在公司担任其他职务。万晓峰先生直接持有公司股份 282,840 股，约占公司 总股本比例的 0.20%。
上述监事、高级管理人员其所持有的公司股份变动亦将严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及有关承诺进行管理，也将继续履行其 已作出的各项承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发 展作出的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
2、公司 2025 年第一次职工代表大会决议；
3、公司第四届董事会第一次会议决议；
4、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
5、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易天自动化设备股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日
附件：人员简历
一、董事长：
1、肖学礼先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任重庆庆铃汽车股份有限公司电气技术员、助理工程师，华为电气有限公司研发部工程师，艾默生网络能源有限公司研发部高级总监，深圳沃特玛电池有限公司电子部总监。
2012 年 6 月至 2022 年 4 月，任深圳市盛弘电气股份有限公司董事、副总经理。2025
年 11 月起，任公司董事长。
截至本公告日，肖学礼先生通过持股 5%以上股东千一私募基金管理（山东）有限公司-千吉（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,323,003股，占公司总股本的 1.66%。除此之外与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。
二、第四届董事会各专门委员会委员：
1、肖学礼先生：简历同上。
2、高军鹏先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任太原风华信息设备有限公司工程师，深圳市劲拓实业有限公司工程师，深圳市易天自动化设备有限公司执行董事、总经理，深圳市易天齐信息科技有限公司总经理、执行
董事；2017 年 12 月至 2024 年 9 月，任中山市易天自动化设备有限公司董事、总经
理；2016 年 9 月至 2022 年 8 月任公司董事、总经理；2023 年 8 月至今，任深圳市易
天基业控股有限公司执行董事；2022 年 8 月至 2025 年 11 月，任公司董事长、总经
理。现任公司董事、总经理。
截至本公告日，高军鹏先生直接持有公司股份 17,240,513 股，占公司总股本的
12.31%，与公司股东柴明华先生、胡靖林先生同为公司控股股东、实际控制人，除 此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。
3、孙林旗先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于金融机构、知名资产管理公司、创业投资公司；2021 年 11 月至今，担任千一私募基金管理（山东）有限公司执行董事兼总经理。2025 年 11 月起，任公司董事。
截至本公告日，孙林旗先生所属公司为千一私募基金管理（山东）有限公司，是
持股 5%以上股东千一私募基金管理（山东）有限公司-千吉（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的委派代表。孙林旗先生通过千一私募基金管理（山东）有限公司间接持有公司股份占比为 0.002%。除此之外与公司实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
4、户青女士：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。中国注册会计师，河南省会计领军人才。2024 年 2 月至今，任雪松发展股份有限公司独
立董事；2016 年 6 月至今，任河南财经政法大学讲师，硕士研究生导师。2025 年 11
月起，任公司独立董事。
截至本公告日，户青女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。户青女士已取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
5、邓选民先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中
国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任中兴财光华会计师事务所有限 公司湖北分所审计部注册会计师，美的集团财务部总账经理，华为技术有限公司财 务部高级财务经理。2023 年 7 月至今，任中联会计师事务所有限公司深圳分所审计 部审计总监。2025 年 11 月起，任公司独立董事。
截至本公告日，邓选民先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东