华兰股份:关于召开2025年第六次临时股东会的通知

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-119
江苏华兰药用新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）
第六届董事会第八次会议，决定于 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 14：30
在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第六次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 11 日（星期四）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公 司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股 东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰药用新材料股
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金 非累积投票提案 √
进行现金管理的议案》
2.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬与绩效考核管理制度>的议案》
对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独 计票结果。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、高级管理人员）。

上述提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告及相关文件。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
2025 年 12 月 16 日上午 8:30 至 12:00，下午 13:00 至 17:00。
2、登记地点：
江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰药用新材料股份有限公司会议室
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。不接受电话登记以及传真登记。

信函请在 2025 年 12 月 16 日 17:00 前送达公司董事会办公室，邮件请在
2025 年 12 月 16 日 17:00 前送达公司邮箱。
来邮请至：irs@hua-lan.com（邮件标题请注明“股东会”字样）。
来信请寄：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会办公室收。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
2025 年 11月 29 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
参加网络投票的具体操作流程
1、投票代码：351093
2、投票简称：华兰投票
3、填报表决意见：
本次股东会提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 12 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15：
00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 17 日上午 9:15 至 2025 年
12 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2
江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025 年第六次临时股东会授权委托书
江苏华兰药用新材料股份有限公司：
本人/本单位( )(持股比例/持股数： )特委托 先
生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席江苏华兰药
用新材料股份有限公司 2025 年第六次临时股东会，对会议审议的各项提案按照
本委托书的指示行使表决权并签署相关文件。本授权委托书的有效期自签署之
日起至本次股东会结束时止。本人/本单位对本次股东会提案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 √
的议案》
2.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管 √
理制度>的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。
附件 3
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任
公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成
的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
股东签名（法人股东盖章）： 江苏华兰药用新材料股份有限公司确认
（章）
年 月 日 年 月 日