必贝特:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688759 证券简称：必贝特 公告编号：2025-008
广州必贝特医药股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学城崖鹰石路 3 号 8 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 620
普通股股东人数 620
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 254,484,924
普通股股东所持有表决权数量 254,484,924
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 56.5475
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.5475
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱长庚 QIAN CHANGGENG 先生
主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《广州必贝特医药股份有限公司章程》的规定。（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场出席9人；
2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、公司在任非董事高级管理人员 4 人，现场列席 4 人（包括董事会秘书张天翼先生在内）；
4、湖南启元律师事务所执业律师周晓玲、戴思佳列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 254,382,205 99.9596 98,819 0.0388 3,900 0.0016
2、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 254,433,534 99.9798 48,590 0.0190 2,800 0.0012
3、 议案名称：关于修订《广州必贝特医药股份有限公司募集资金使用管理制度》
的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 254,409,934 99.9705 72,190 0.0283 2,800 0.0012
4、 议案名称：关于制定《广州必贝特医药股份有限公司董事及高级管理人员离
职管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 254,432,130 99.9792 49,994 0.0196 2,800 0.0012
5、 议案名称：《关于需提请股东大会审议的相关制度的议案》
5.01 议案名称：《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司股东会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 254,426,534 99.9770 55,590 0.0218 2,800 0.0012
5.02 议案名称：《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 254,427,630 99.9774 54,494 0.0214 2,800 0.0012
5.03 议案名称：《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 254,412,434 99.9715 69,690 0.0273 2,800 0.0012
5.04 议案名称：《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司对外投资管理制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 254,410,434 99.9707 71,690 0.0281 2,800 0.0012
5.05 议案名称：《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司防范控股股东及关
联方资金占用管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 254,420,734 99.9747 60,890 0.0239 3,300 0.0014
5.06 议案名称：《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 254,397,032 99.9654 75,190 0.0295 12,702 0.0051
5.07 议案名称：《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 254,425,034 99.9764 57,090 0.0224 2,800 0.0012
5.08 议案名称：《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司董事及高级管理人
员行为规范>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 254,428,034 99.9776 54,090 0.0212 2,800 0.0012
5.09 议案名称：《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司累积投票制度>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 254,411,934 99.9713 69,190 0.0271 3,800 0.0016
6、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意