中国银行:中国银行股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-084
中国银行股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中国
银行总行大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席及通过 3,825
网络投票出席）
其中：A 股股东人数 3,824
H 股股东人数 1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 267,894,756,055
其中：A 股股东持有股份总数 225,356,959,864
H 股股东持有股份总数 42,537,796,191
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权 83.142283
股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 69.940496
H 股股东持股占股份总数的比例（%） 13.201787

根据本行公司章程及本次股东会情况，本次股东会的议案无需由
本行优先股股东审议，因此，优先股股东未出席本次股东会。
(四) 会议主持情况及表决方式
本次股东会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》和本行公司章程的有关规定。
(五) 本行董事和董事会秘书的列席情况
1. 本行在任董事15人，列席13人，独立非执行董事刘晓蕾女士、高
美懿女士因其他重要公务未能列席会议。
2. 本行高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：中国银行 2025 年中期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 267,886,261,500 99.996829 3,580,225 0.001337 4,914,330 0.001834
(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的
表决情况如下：
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
中国银行 2025
1 年中期利润分 8,736,329,746 99.953057 3,324,812 0.038040 778,200 0.008903
配方案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
本行将按照普通股每股派息人民币 0.1094 元（税前）向截至 2025
年 12 月 10 日（星期三）收市后登记在册的本行 A 股和 H 股股东分派
2025 年中期普通股现金股息，A 股派息日预计为 2025 年 12 月 11 日
（星期四），H 股派息日预计为 2026 年 1 月 23 日（星期五）。
三、 律师见证情况
1. 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、柳思佳
2. 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东会决议合法有效。
四、 上网公告文件
经见证的律师事务所出具的法律意见书
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
2025 年 11 月 27 日