海航科技:海航科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-046
海航科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 27 日
(二)股东会召开的地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 421
其中：A 股股东人数 415
境内上市外资股股东人数（B 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 865,761,674
其中：A 股股东持有股份总数 864,626,574
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,135,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
29.8607
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.8215
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0392
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事、总裁于杰辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席2人，董事长朱勇先生、董事陈文彬先生、董事姜浩
先生、独立董事彭诚信先生、独立董事齐银良先生因公务原因未能列席本次
会议。
2、董事会秘书闫宏刚先生、财务总监晏勋先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.01 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 859,890,903 99.4522 4,618,671 0.5341 117,000 0.0137
B 股 1,115,100 98.2380 20,000 1.7620 0 0.0000
普通股合计： 861,006,003 99.4506 4,638,671 0.5357 117,000 0.0137
1.02 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 859,877,703 99.4507 4,624,871 0.5348 124,000 0.0145
B 股 1,115,100 98.2380 20,000 1.7620 0 0.0000
普通股合计： 860,992,803 99.4491 4,644,871 0.5365 124,000 0.0144
1.03 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 859,883,003 99.4513 4,619,571 0.5342 124,000 0.0145
B 股 1,115,100 98.2380 20,000 1.7620 0 0.0000
普通股合计： 860,998,103 99.4497 4,639,571 0.5358 124,000 0.0145
1.04 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 859,877,603 99.4507 4,618,571 0.5341 130,400 0.0152
B 股 1,115,100 98.2380 20,000 1.7620 0 0.0000
普通股合计： 860,992,703 99.4491 4,638,571 0.5357 130,400 0.0152
1.05 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 859,868,303 99.4496 4,634,171 0.5359 124,100 0.0145
B 股 1,115,100 98.2380 20,000 1.7620 0 0.0000
普通股合计： 860,983,403 99.4480 4,654,171 0.5375 124,100 0.0145
1.06 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 859,702,703 99.4305 4,785,671 0.5534 138,200 0.0161
B 股 1,115,100 98.2380 20,000 1.7620 0 0.0000
普通股合计： 860,817,803 99.4289 4,805,671 0.5550 138,200 0.0161
1.07 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 859,869,903 99.4498 4,624,971 0.5349 131,700 0.0153
B 股 1,115,100 98.2380 20,000 1.7620 0 0.0000
普通股合计： 860,985,003 99.4482 4,644,971 0.5365 131,700 0.0153
1.08 议案名称：《关于修订<内部问责管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 859,889,303 99.4521 4,600,571 0.5320 136,700 0.0159
B 股 1,115,100 98.2380 20,000 1.7620 0 0.0000
普通股合计： 861,004,403 99.4505 4,620,571 0.5337 136,700 0.0158
2、议案名称：《关于续聘 2025 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 862,405,574 99.7431 2,084,100 0.2410 136,900 0.0159
B 股 1,115,100 98.2380 20,000 1.7620 0 0.0000
普通股合计： 863,520,674 99.7411 2,104,100 0.2430 136,900 0.0159
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例