博实股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2025-051
债券代码：127072 债券简称：博实转债
哈尔滨博实自动化股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025年11月27日14:10
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司205会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长邓喜军先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东授权委托代表共有318人，代表有表决权的股份数为572,629,963股，占公司有表决权股份总数的55.9996%。其中：参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表13人，代表有表决权的股份数为345,213,028股，占公司有表决权股份总数的33.7596%；通过网络投票的股东305人，代表有表决权的股份数为227,416,935股，占公司有表决权股份总数的22.2399%；
2、其他出席、列席人员（包括通讯方式）：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）表决结果：
1、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>及修订、废止相关议事规则的议案》
1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意561,890,432股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1245%；反对7,057,831股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2325%；弃权3,681,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6429%。
其中，中小投资者表决情况：同意155,893,475股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.5550%；反对7,057,831股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2356%；弃权3,681,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2095%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.02《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：同意556,947,647股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2614%；反对12,131,916股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1186%；弃权3,550,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6200%。
其中，中小投资者表决情况：同意150,950,690股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5887%；反对12,131,916股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.2806%；弃权3,550,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1307%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意556,946,547股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2612%；反对12,127,916股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1179%；弃权3,555,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6209%。
其中，中小投资者表决情况：同意150,949,590股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5880%；反对12,127,916股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.2782%；弃权3,555,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1337%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.04《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意562,022,332股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1476%；反对7,051,431股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2314%；弃权3,556,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6210%。
其中，中小投资者表决情况：同意156,025,375股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.6341%；反对7,051,431股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的4.2317%；弃权3,556,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1342%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
2.01《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：同意557,030,747股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2759%；反对12,128,916股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1181%；弃权3,470,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6060%。
其中，中小投资者表决情况：同意151,033,790股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.6386%；反对12,128,916股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.2788%；弃权3,470,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0826%。
本议案获得股东大会审议通过。
2.02《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决情况：同意556,944,947股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2609%；反对12,219,416股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1339%；弃权3,465,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6052%。
其中，中小投资者表决情况：同意150,947,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5871%；反对12,219,416股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.3331%；弃权3,465,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0798%。
本议案获得股东大会审议通过。
2.03《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决情况：同意556,946,447股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2611%；
占出席会议有效表决权股份总数的0.6052%。
其中，中小投资者表决情况：同意150,949,490股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5880%；反对12,217,916股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.3322%；弃权3,465,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0798%。
本议案获得股东大会审议通过。
2.04《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决情况：同意556,950,447股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2618%；反对12,128,016股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1179%；弃权3,551,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6202%。
其中，中小投资者表决情况：同意150,953,490股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5904%；反对12,128,016股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.2783%；弃权3,551,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1313%。
本议案获得股东大会审议通过。
2.05《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》
表决情况：同意556,946,447股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2611%；反对12,132,016股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1186%；弃权3,551,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6202%。
其中，中小投资者表决情况：同意150,949,490股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5880%；反对12,132,016股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.2807%；弃权3,551,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1313%。

本议案获得股东大会审议通过。
2.06《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
表决情况：同意557,047,147股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2787%；反对12,100,316股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1131%；弃权3,482,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6082%。
其中，中小投资者表决情况：同意151,050,190股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.6484%；反对12,100,316股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.2617%；弃权3,482,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0899%。
本议案获得股东大会审议通过。
2.07《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意562,018,132股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1468%；反对7,138,531股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2466%；弃权3,473,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6066%。
其中，中小投资者表决情况：同意156,021,175股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.6316%；反对7,138,531股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2840%；弃权3,473,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0844%。
本议案获得股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意562,107,832股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1625%；反对7,055,431股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2321%；弃权3,466,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6054%。

其中，中小投资者表决情况：同意156,110,875股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.6854%；反对7,055,431股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2341%；弃权3,466,700股，占出席会议