新疆众和:新疆众和股份有限公司2025年第六次临时股东大会会议资料

新疆众和股份有限公司
2025 年第六次临时股东大会资料
2025 年 11 月

新疆众和股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会议程
一、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 12 月 4 日上午 11:00 时（北京时间）
（2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室
三、会议议程：
（一）主持人致开幕词；
（二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；
（三）审议以下议案：
1.《公司关于取消监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》；
2.《公司关于修订<公司章程>的议案》；
3.《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
4.《公司关于修订<公司累积投票实施细则>的议案》；
5.《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
6.《公司关于修订<公司关联交易公允决策制度>的议案》；
7.《公司关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》；
8.《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
9.《公司关于修订<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。
（四）股东发言；
（五）现场投票表决；
（六）计票人与监票人进行现场投票计票；
（七）监票人宣布现场投票计票结果；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；
（九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；
（十）宣布会议结束。
议案一
公司关于取消监事会并废止《公司监事会议事规则》的议案各位股东：
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司的实际情况，公司决定对法人治理结构进行调整，取消监事会设置，由董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《公司监事会议事规则》。公司第十届监事会及监事职务履行至股东大会审议通过本议案之日止。
公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，发挥了监事会的监督职能，维护了公司和全体股东的利益，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
请各位股东审议。
新疆众和股份有限公司
2025 年 11 月 27 日
议案二
公司关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司的实际情况，公司决定对法人治理结构进行调整，取消监事会设置，以及部分可转换公司债券转换为公司股票，公司股本增加，公司现对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和 （以下简称《公司法》）、《中华人民国证券法》（以下简称《证券法》）和 共和国证券法》（以下简称《证券法》）
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司（以 其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。 下简称“公司”）。
公司经新疆维吾尔自治区人民政 公司经新疆维吾尔自治区人民政
府 [新政函(1995)129 号]文批准，以募 府 [新政函(1995)129 号]文批准，以募
集方式设立，并在新疆维吾尔自治区工 集方式设立，并在新疆维吾尔自治区市商行政管理局注册登记，取得营业执 场监督管理局注册登记，取得营业执
照，营业执照号 650000040000431。 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91650000228601291B。
第六条 公司注册资本为人民币壹 第六条 公司注册资本为人民币壹
拾叁亿柒仟陆佰壹拾壹万捌仟贰佰壹 拾肆亿零叁佰柒拾壹万贰仟零壹拾壹
拾元。 元。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。
担任法定代表人的董事辞任的，视

为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本公司章程或者股东会对法定代
表人职权的限制，不得对抗善意相对
无 人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股
份，股东以其认购的股份为限对公司承 第十条 股东以其认购的股份为限
担责任，公司以其全部资产对公司的债 对公司承担责任，公司以其全部资产对
务承担责任。 公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 第十一条 本公司章程自生效之日
司与股东、股东与股东之间权利义务关 起，即成为规范公司的组织与行为、公系的具有法律约束力的文件，对公司、 司与股东、股东与股东之间权利义务关股东、董事、监事、高级管理人员具有 系的具有法律约束力的文件，对公司、法律约束力的文件。依据本章程，股东 股东、董事、高级管理人员具有法律约可以起诉股东，股东可以起诉公司董 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，事、监事、总经理和其他高级管理人员， 股东可以起诉公司董事、高级管理人股东可以起诉公司，公司可以起诉股 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉东、董事、监事、总经理和其他高级管 股东、董事和高级管理人员。
理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 员是指公司的总经理、副总经理、董事书、财务总监（财务负责人）、总工程 会秘书、财务总监（财务负责人）、总
师。 工程师。
第十三条 公司的经营宗旨：依托 第十四条 公司的经营宗旨：深入
区位优势，面向两个市场，利用两种资 实施创新驱动和人才强企发展战略，培源，发展循环经济，以打造中国重要的 育自主创新能力，塑造企业创新发展的高科技电子新材料产业基地为目标，促 核心优势，走内涵效益和规模效益相结进民族电子工业的发展，为股东和社会 合的战略发展道路，做精做强铝电子新
创造最大的价值。 材料产业链，并向产业链上游进行延

链、补链、拓链，将公司打造成为国内
领先的铝基材料企业，为股东和社会创
造更大的价值。
第十四条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经
营范围：发电，经营道路运输业务；对 营范围：发电，经营道路运输业务；对外承包工程业务经营；高纯铝、电子铝 外承包工程业务经营；高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料、 箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料、铝及铝制品、铝合金、炭素的生产、销 铝及铝制品、铝合金、炭素的生产、销售；经营本企业自产产品及相关技术的 售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；金属门窗工程专业承包叁 出口业务；金属门窗工程专业承包叁级；经营本企业生产、科研所需的原辅 级；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及 材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进 相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；本企业生 料加工和“三来一补”业务；本企业生产废旧物资的销售；非标准机加工件、 产废旧物资的销售；非标准机加工件、钢结构件、机电产品的制造、安装、销 钢结构件、机电产品的制造、安装、销售；金属支架的制造、安装及电器设备 售；金属支架的制造、安装及电器设备安装；线路铁塔的制作、销售。金属幕 安装；线路铁塔的制作、销售。金属幕墙建筑；冶金工程施工；炉窑施工；钢 墙建筑；冶金工程施工；炉窑施工；钢结构工程施工；防腐保温工程施工；设 结构工程施工；防腐保温工程施工；设备维修；焊剂销售；电解及相关行业配 备维修；焊剂销售；电解及相关行业配套的设备、配件、材料的销售及提供劳 套的设备、配件、材料的销售及提供劳务、技术服务；材料加工；矿产品、农 务、技术服务；材料加工；矿产品、农产品、燃料油脂、机械设备、电子器具、 产品、燃料油脂、机械设备、电子器具、建筑材料的销售。（依法须经批准的项 建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 目，经相关部门批准后方可开展经营活
动） 动）
具体以工商局核准为准。
第十六条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的 一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 同种类股票，每股的发行条件和价格相