中国建筑:中国建筑关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2025-070
关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，中国建筑股份有限公司（以下简称公司）拟取消设置监事会及监事，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止；拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订。
2025 年 11 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》《关于修订<中国建筑股份有限公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职权，维护公司及全体股东的合法利益。
公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的具体修订内容详见附件。
特此公告。
附件：
1. 《中国建筑股份有限公司章程》修订对照表（2025 年）
2. 《中国建筑股份有限公司股东会议事规则》修订对照表（2025 年）
3. 《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》修订对照表（2025 年）

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十五日
附件 1：
《中国建筑股份有限公司章程》修订对照表（2025 年）
下表所有显示斜体加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：
修订前 修订后
编号 修订前条款内容 修订后条款内容
序号 序号
为维护中国建筑股份有限公司（以下简称公司）、 为维护中国建筑股份有限公司（以下简称公司）、股
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
第 1 章 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 第 1 章 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
1
第 1 条 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 第 1 条 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规 券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制
定，制订本章程。 订制定本章程。
第 1 章 第 1 章 公司注册资本为人民币 41,610,322,44441,320,390,444
2 公司注册资本为人民币 41,610,322,444 元。
第 6 条 第 6 条 元。

修订前 修订后
编号 修订前条款内容 修订后条款内容
序号 序号
公司的法定代表人为董事长。
第 1 章 第 1 章 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
3 公司的法定代表人为董事长。
第 8 条 第 8 条 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
第 1 章
4 / / 抗善意相对人。
第 9 条
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

修订前 修订后
编号 修订前条款内容 修订后条款内容
序号 序号
公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核算、 公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核算、自
自负盈亏，依照法律法规和本章程建立健全财务、 第 1 章 负盈亏，依照法律法规和本章程建立健全财务、会计
第 1 章
5 会计管理制度，依法享有民事权利，独立承担民事 第 10 管理制度，依法享有民事权利，独立承担民事责任。
第 9 条
责任。股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 全部资财产对公司的债务承担责任。
本公司章程及其附件自生效之日起，即成为规范公 本公司章程及其附件自生效之日起，即成为规范公司
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义
第 1 章
第 1 章 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
6 第 11
第 10 条 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依
条
文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起

修订前 修订后
编号 修订前条款内容 修订后条款内容
序号 序号
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和
事、总经理和其他高级管理人员。 其他高级管理人员。
公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则。同种
公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则。同 类类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别
种类的每一股份具有同等权利。 第 3 章 股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的
第 3 章
7 公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 第 18 股份，每股支付相同价额。
第 17 条
格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股支 条 公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格
付相同价额。 相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股支付相