大悦城:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-062
大悦城控股集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、2025 年 11 月 24 日，第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止股权登记日 2025 年 12 月 4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市东城区金鱼胡同 5-15 号北京华尔道夫酒店二层华尔道
夫宴会厅。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 非累积投票提案 √
提案
关于修订《大悦城控股集团股份有
1.00 非累积投票提案 √
限公司章程》及其附件的议案
关于修订《大悦城控股集团股份有
2.00 非累积投票提案 √
限公司独立董事制度》的议案
3.00 关于补选董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人
选举董保芸女士为公司第十一届董
3.01 累积投票提案 √
事会董事
选举王国新先生为公司第十一届董
3.02 累积投票提案 √
事会董事
2、上述议案均已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过。
3、上述议案中，第 1 项议案属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上同意；其他议案须经出席会议的股东所持表决权的过半数
同意。
4、上述议案中，第 3 项议案选举 2 名董事采取累积投票制，投票时，股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。

5、上述议案中，第 3.01 项议案的表决，将以股东大会审议通过第 1 项议案
《关于修订<大悦城控股集团股份有限公司章程>及其附件的议案》为前提，如前提未能满足，则该议案的表决结果无效。
6、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、股东登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书（附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公司公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（附件二）。
异地股东可凭前述证件采用电子邮件的方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 5日及 12 月 8日 9:00 至 17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 8号中粮福临门大厦 13 层。
4、联系方式
联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8号中粮福临门大厦 13 层；
联系电话：010-85619759；
电子邮箱：000031@cofco.com；
联系人：牟建勋
5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
五、备查文件
第十一届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十四日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360031。
2、投票简称：“大悦投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 12 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 以
及 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 10 日（现场股东大会召
开当日）9:15，结束时间为 2025 年 12 月 10 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
委托人姓名/名称：
委托人持股数：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
受托人姓名/名称：
受托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托有效期：
兹委托_____________________________先生/女士代表本人/本公司出席大悦 城控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，依照下列指示对大会所有 议案代为行使投票表决权。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 提案类型 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所 非累积投
100 有提案 票提案 √
关于修订《大悦城控股集团股份 非累积投
1.00 有限公司章程》及其附件的议案 票提案 √
关于修订《大悦城控股集团股份 非累积投
2.00 有限公司独立董事制度》的议案 票提案 √
累积
投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
议案
累积投票
3.00 关于补选董事的议案 应选人数（2）人
提案
选举董保芸女士为公司第十一届 累积投票
3.01 董事会董事