四川路桥:四川路桥关于调整2025年度日常性关联交易预计额度的公告

四川路桥建设集团股份有限公司
关于调整 2025 年度日常性关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
需提交公司股东会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营，不会损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）先后于 2024 年 12 月
20 日、2025 年 1 月 6 日召开了第八届董事会第四十九次会议和 2025 年第一次临
时股东会，会议审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易金额的议案》，同意公司 2025 年度日常性关联交易预计金额合计为 1,135.03 亿元。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的编号为 2024-135 的《四川路桥关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》）
2.公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第八届董事会第六十四次会议，会议审
议通过了《关于调整公司 2025 年度日常性关联交易预计金额的议案》，会议同意对 2025 年度日常性关联交易中“出售商品”“接受劳务”“采购商品”“提供劳务”预计额度进行调整，合计调减 2.49 亿元，调整后公司 2025 年度日常性关联交易预计额度合计为 1,132.54 亿元。
关联董事孙立成、池祥成回避表决，非关联董事一致同意该议案。
第八届董事会独立董事 2025 年第八次专门会议审议通过了《关于调整公司2025 年度日常性关联交易预计金额的议案》，一致认为该事项符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
上述关联交易还需提交股东会审议，关联股东应在股东会上回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的执行情况及调整明细
截至 2025 年 9 月 30 日，公司已发生日常性关联交易金额合计为 579.95 亿
元（未经审计）。结合本年度各项业务的实际推进情况，为满足生产经营需要，
并保证关联交易事项合规有效，公司拟对 2025 年度日常性关联交易预计额度进
行调整。其中，“出售商品”调减 0.78 亿元，“接受劳务”调减 8.14 亿元，“采购商
品”调增 8.18 亿元，“提供劳务”调减 1.75 亿元，合计调减 2.49 亿元，调整后公司
2025 年度日常性关联交易预计额度合计为 1,132.54 亿元。
单位：人民币亿元
与单一关联人发生 本年年初
交易金额在 300 万以 调整前 调整后 至 9 月 30
关联交易 关联人 上且达到上市公司 2025 年 本次调 2025 年 日与关联
类别 上一年度经审计净 预计金 整金额 预计金额 人累计已
资产 0.5%的关联人 额 发生的交
易金额
四川蜀道物流集团有限 1.00 -0.84 0.16 0.11
公司及其子公司
四川蜀道高速公路集团 0.03 1.25 1.28 0.87
有限公司及其子公司
四川蜀道城乡投资集团
有限责任公司及其子公 0.01 - 0.01 -
司
四川蜀道智慧交通集团
有限公司及其子公司 0.03 - 0.03 -
蜀道资本控股集团有限
公司及其子公司 0.03 - 0.03 -
四川藏区高速公路有限 0.20 -0.18 0.02 0.01
出售商品 责任公司及其子公司
四川成渝高速公路股份 0.01 - 0.01 -
有限公司及其子公司
四川高速公路建设开发
集团有限公司及其子公 2.48 -1.52 0.96 0.87
司
其中：四川川西投资
管理有限责任公司 2.42 -1.48 0.94 0.86
四川蜀道铁路投资集团
有限责任公司及其子公 - 0.49 0.49 0.33
司
四川蜀道矿业集团股份 -
有限公司及其子公司 0.02 0.02 0.01
小计 3.79 -0.78 3.01 2.20

与单一关联人发生 本年年初
交易金额在 300 万以 调整前 调整后 至 9 月 30
关联交易 关联人 上且达到上市公司 2025 年 本次调 2025 年 日与关联
类别 上一年度经审计净 预计金 整金额 预计金额 人累计已
资产 0.5%的关联人 额 发生的交
易金额
蜀道投资集团有限责任
公司 0.31 -0.30 0.01 -
四川蜀道城乡投资集团
有限责任公司及其子公 0.88 -0.62 0.26 0.18
司
四川蜀道智慧交通集团
有限公司及其子公司 26.60 -13.44 13.16 7.40
其中：四川高路信息 26.11 -13.50 12.61 7.29
科技有限公司
蜀道交通服务集团有限 0.10 - 0.10 -
责任公司及其子公司
四川高速公路建设开发
集团有限公司及其子公 1.80 -0.44 1.36 0.14
司
四川蜀道铁路投资集团
有限责任公司及其子公 1.35 3.64 4.99 1.88
司
其中：四川蜀道建筑
科技有限公司 0.54 2.11 2.65 0.24
四川蜀道高速公路集团
有限公司及其子公司 0.19 2.28 2.47 0.32
接受劳务 四川蜀道物流集团有限
公司及其子公司 0.10 -0.06 0.04 0.02
蜀道资本控股集团有限 0.01 0.06 0.07 0.01
公司及其子公司
四川成渝高速公路股份 0.01 0.19 0.20 0.15
有限公司及其子公司
四川藏区高速公路有限
责任公司及其子公司 0.01 0.10 0.11 0.10
四川蜀道铁路运营管理
集团有限责任公司及其 0.10 - 0.10 -
子公司
四川蜀道清洁能源集团