新疆众和:新疆众和股份有限公司第十届董事会2025年第十次临时会议决议公告

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2025-085 号
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司
第十届董事会 2025 年第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日以通讯表
决的方式召开了公司第十届董事会 2025 年第十次临时会议，经全体董事同意，本次会议豁免通知期限要求。会议应参会董事 10 名，实际收到有效表决票 10份。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权
的 100%。
（具体内容详见临 2025-084 号《新疆众和股份有限公司关于公司董事、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2025 年 11 月 25 日