航天科技:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-056
航天科技控股集团股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 8 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲自或委托代理人出席
本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
关于放弃山东航天九通车联网有限公司
1.00 非累积投票提案 √
股权优先购买权的议案
关于续聘公司 2025 年度财务审计机构
2.00 非累积投票提案 √
及内部控制审计机构的议案
2、提案的具体内容
上述议案已经公司于 2025 年 11 月 24 日召开的第八届董事会第四次（临
时）会议审议通过，具体内容详见 2025 年 11 月 25 日刊登于公司指定信息披
露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他说明
根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（详见附件 2）
和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 10 日的 9:30 至 11:30，13:00 至 16:00
3、登记地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼证券投资部
4、会议联系方式
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636000
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
5、会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第八届董事会第四次（临时）会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十五日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 “ 360901 ”， 投 票简称为“航天投票”。
2.填报表决意见
本次股东会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 12 月 11 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，13:00 至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15，结束时间
为 2025 年 12 月 11 日 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股
份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并行使以下表决权。
备注 表决意见
提
案 提案名称 该列打
编 勾的栏
码 目可以 同意 反对 弃权
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于放弃山东航天九通车联网有限公司股权优先购
买权的议案
2.00 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制
审计机构的议案
委托人为法人的，须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期：2025 年 月 日