华尔泰:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-035
安徽华尔泰化工股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 21
日 9:15-15:00 期间任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：安徽省池州市东至县安徽华尔泰化工股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：公司董事长吴炜先生。
件和公司章程等的规定。
7、出席情况：
（1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 138 人，代表股份数为 226,723,850 股，占公司有表决权股份总数的 68.3171%。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东授权委托代表
共 20 人，代表股份数为 225,301,850 股，占公司有表决权股份总数的 67.8886%。
（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东会的股东共 118 人，代表股份数为 1,422,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4285%。
（4）中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东及股东授权委托代
表共 125 人，代表股份数为 20,284,190 股，占公司有表决权股份总数的 6.1121%
其中现场出席的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份数为 18,862,190 股，占公司有表决权股份总数的 5.6836%；通过网络投票出席会议的股东 118 人，代表股份数为 1,422,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4285%。
8、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、会议审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 226,569,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9319%；反对 148,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0653%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0027%。
其中，中小投资者表决结果：同意 20,129,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 99.2393%；反对 148,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份的 0.7301%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 0.0306%。
2、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01《股东会议事规则》
表决结果：同意 226,569,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9319%；反对 148,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0653%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0027%。
其中，中小投资者表决结果：同意 20,129,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 99.2393%；反对 148,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份的 0.7301%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 0.0306%。
2.02《董事会议事规则》
表决结果：同意 226,569,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9319%；反对 148,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0653%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0027%。
其中，中小投资者表决结果：同意 20,129,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 99.2393%；反对 148,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份的 0.7301%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 0.0306%。
2.03《独立董事工作制度》
表决结果：同意 226,566,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9304%；反对 148,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0655%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0041%。
其中，中小投资者表决结果：同意 20,126,490 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 99.2225%；反对 148,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份的 0.7321%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 0.0454%。
2.04《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》
表决结果：同意 226,645,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9654%；反对 73,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0322%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0024%。
其中，中小投资者表决结果：同意 20,205,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 99.6130%；反对 73,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份的 0.3604%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 0.0266%。
2.05《股东会网络投票工作制度》
表决结果：同意 226,570,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9323%；反对 148,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0653%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0024%。
其中，中小投资者表决结果：同意 20,130,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 99.2433%；反对 148,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份的 0.7301%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 0.0266%。
2.06《关联交易管理制度》
表决结果：同意 226,569,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9321%；反对 148,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0655%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0024%。
其中，中小投资者表决结果：同意 20,130,290 股，占出席本次股东会中小股
效表决权股份的 0.7321%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 0.0266%。
2.07《对外投资管理制度》
表决结果：同意 226,569,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9321%；反对 148,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0655%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0024%。
其中，中小投资者表决结果：同意 20,130,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 99.2413%；反对 148,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份的 0.7321%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 0.0266%。
2.08《对外担保管理制度》
表决结果：同意 226,569,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9317%；反对 149,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0659%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0024%。
其中，中小投资者表决结果：同意 20,129,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 99.2368%；反对 149,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份的 0.7365%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 0.0266%。
2.09《募集资金管理制度》
表决结果：同意 226,567,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9310%；反对 148,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0653%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0037%。
其中，中小投资者表决结果：同意 20,127,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 99.2285%；反对 148,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份的 0.7301%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 0.0414%。
2.10《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意 226,564,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9299%；反对 148,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0655%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0045%。
其中，中小投资者表决结果：同意 20,125,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 99.2166%；反对 148,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份的 0.7326%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 0.0508%。
3、审议通过《关于投资建设二氧化碳综合利用年产 12 万吨氨基树脂项目的议案》
表决结果：同意 226,645,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9654%；反对 75,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0331%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0015%。
其中，中小投资者表决结果：同意 20,205,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的 99.6130%；反对 75,