掌趣科技:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-057
北京掌趣科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
3、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）14:30
网络投票时间：2025 年 11 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日
9:15-15:00
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区
34 号楼 2 层会议室
（3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）会议召集人：公司董事会

（6）会议的通知：公司于 2025 年 10 月 31 日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-050）、 于 2025 年 11 月 7 日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告《关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案并取消部分议案暨召开 2025 年第三次临时股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-052）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计790 人，代表公司有表决权的股份数 195,538,932 股，占公司有表决权股份总数的 7.2218%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 789 人，代表公司有表决权的股份数 29,448,171 股，占公司有表决权股份总数的 1.0876%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 1 人，代表公司有表决权的股份数 166,090,761 股，占公司有表决权股份总数的 6.1342%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 789 人，代表公司有表决权的股份数 29,448,171 股，占公司有表决权股份总数的 1.0876%。
3、公司董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员和律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 184,792,321 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 94.5041%；反对
10,301,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 5.2683%；弃权 445,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.2276%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 18,701,560 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的63.5067%；反对 10,301,511 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的34.9818%；弃权 445,100 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的1.5115%。
该项议案获得出席本次股东会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于〈2025 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 184,760,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 94.4877%；反对
10,320,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 5.2780%；弃权 458,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.2343%。
其中，中小投资者表决情况如下：

同意 18,669,460 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的63.3977%；反对 10,320,511 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的35.0464%；弃权 458,200 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的1.5560%。
该项议案获得出席本次股东会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 184,755,317 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 94.4852%；反对
10,308,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 5.2718%；弃权 475,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.2430%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 18,664,556 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的63.3810%；反对 10,308,515 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的35.0056%；弃权 475,100 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的1.6133%。
该项议案获得出席本次股东会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所刘亚楠律师、许晶迎律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、《北京掌趣科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 21 日