五洲交通:广西五洲交通股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

广西五洲交通股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料
（股票代码：600368）
广西五洲交通股份有限公司董事会
2025 年 12 月 1 日

目 录
广西五洲交通股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东
会的通知......3
广西五洲交通股份有限公司2025年第三次临时股东会会议议程..14广西五洲交通股份有限公司2025年第三次临时股东会表决办法..15议案一：关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案..18议案二：关于聘请广西五洲交通股份有限公司 2025 年度财务
报表和内部控制审计机构的议案......38
议案三：关于广西五洲交通股份有限公司拟注册 5 亿元短期融
资券的议案......42
议案四：关于选举广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会
非独立董事的议案......44
议案五：关于选举广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会
独立董事的议案......54

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-046
广西五洲交通股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东
大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025 年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 1 日 15 点 0 分
召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路 20 号五洲
交通大厦 43 层公司 4309 会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 1 日
至 2025 年 12 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《广西五洲交通股份有限公司章 √
程》的议案
2 关于聘请广西五洲交通股份有限公司 √
2025 年度财务报表和内部控制审计机构
的议案
3 关于广西五洲交通股份有限公司拟注册 √

5 亿元短期融资券的议案
累积投票议案
4.00 关于选举广西五洲交通股份有限公司第 应选董事（7）人
十一届董事会非独立董事的议案
4.01 黄英强 √
4.02 王小雪 √
4.03 吴忠杰 √
4.04 许国平 √
4.05 杨建国 √
4.06 杨旭东 √
4.07 玉莉 √
5.00 关于选举广西五洲交通股份有限公司第 应选董事（4）人
十一届董事会独立董事的议案
5.01 李崇刚 √
5.02 梁淑红 √
5.03 于博 √
5.04 张国军 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司先后于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届
董事会第三十二次会议，11 月 14 日召开的第十届董事会第三十三次会议（临时）审议通过。详情请查阅公司于 2025 年 10 月
28 日和 11 月 15 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），披露的《广西五洲交通股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告》《广西五洲交通股份有限公司关于拟注册 5 亿元
短期融资券的公告》《广西五洲交通股份有限公司第十届董事会第三十三次会议（临时）决议公告》《广西五洲交通股份有限公司关于修订公司章程的公告》《广西五洲交通股份有限公司关于董事会换届选举的公告》《广西五洲交通股份有限公司关于聘请 2025 年年度财务报表和内部控制审计机构的公告》。
（二）特别决议议案：
1.关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案
（三）对中小投资者单独计票的议案：
1.关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案
4.关于选举广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会非独立董事的议案
5.关于选举广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是
其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600368 五洲交通 2025/11/24

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：
2025 年 11 月 25 日 9：00—11：00，15：00—17：00。
（二）登记地点：
广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路 20 号五洲交通大厦
41 楼公司证券部。
（三）登记办法：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2、代表自然人股东出席本次股东会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
3、代表法人股东出席本次股东会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代
理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东会。
六、其他事项
邮政编码：530200
联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路 20 号五洲
交通大厦 41 楼公司证券部
联系人：李铭森
联系电话：0771-2516905
传真号码：0771-2516989
电子信箱：wzjt600368@sohu.com
本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的
投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
广西五洲交通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025
年 12 月 1 日召开的贵公司 2025 年第三次临时股东会，并代为
行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对