延华智能:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-056
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长胡新宇先生。
3、现场会议地点：上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦17 楼多功能报告厅。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）下午
15:00；
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 20 日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计654 人，代表股份 223,919,613 股，占公司总股本的 31.4426%。其中：
1、现场会议股东出席情况
现场出席会议的股东 2 人，代表股份 191,372,857 股，占公司总
股本的 26.8724%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 652 人，代表股份 32,546,756 股，占公司总
股本的 4.5702%。
3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东652人，代表股份32,546,756股，占公司总股本的 4.5702%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权的股份为 0 股，占公司总股本的 0%。通过网络投票的中
小股东 652 人，代表股份 32,546,756 股，占公司总股本的 4.5702%。
公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次会议，北京市两高（上海）律师事务所张承宜律师、龚嘉驰律师出席并见证了本次会
议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下
议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
223,919,613 223,545,814 99.8331 296,299 0.1323 77,500 0.0346
况
中小股东表
32,546,756 32,172,957 98.8515 296,299 0.9104 77,500 0.2381
决情况
审议结果：本议案系特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
2、《关于修订、制定公司部分制度的议案》
本议案中含十项子议案，进行了逐项表决，各子议案表决结果具
体如下：
2.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
223,919,613 223,500,214 99.8127 297,799 0.1330 121,600 0.0543
况
中小股东表 32,546,756 32,127,357 98.7114 297,799 0.9150 121,600 0.3736
决情况
审议结果：本议案系特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
223,919,613 223,499,314 99.8123 303,699 0.1356 116,600 0.0521
况
中小股东表
32,546,756 32,126,457 98.7086 303,699 0.9331 116,600 0.3583
决情况
审议结果：本议案系特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
2.03、《关于修订<独立董事制度>的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
223,919,613 223,456,514 99.7932 308,599 0.1378 154,500 0.0690
况
中小股东表
32,546,756 32,083,657 98.5771 308,599 0.9482 154,500 0.4747
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
2.04、《关于修订<对外担保制度>的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权

股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
223,919,613 223,425,314 99.7793 380,899 0.1701 113,400 0.0506
况
中小股东表
32,546,756 32,052,457 98.4813 380,899 1.1703 113,400 0.3484
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
2.05、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
223,919,613 223,493,614 99.8098 308,599 0.1378 117,400 0.0524
况
中小股东表
32,546,756 32,120,757 98.6911 308,599 0.9482 117,400 0.3607
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
2.06、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
223,919,613 223,495,714 99.8107 308,599 0.1378 115,300 0.0515
况
中小股东表
32,546,756 32,122,857 98.6976 308,599 0.9482 115,300 0.3542
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

2.07、《关于修订<防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制
度>的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
223,919,613 223,477,914 99.8027 313,299 0.1399 128,400 0.0574
况
中小股东表
32,546,756 32,105,057 98.6429 313,299 0.9626 128,400 0.3945
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
2.08、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
223,919,613 223,448,114 99.7894 303,299 0.1354 168,200 0.0752
况
中小股东表
32,546,756 32,075,257 98.5513