华英农业:关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-053
河南华英农业发展股份有限公司
关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部
审计负责人、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 11 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了第八届
董事会非职工代表董事，于 2025 年 11 月 19 日召开职工代表大会，
选举产生了第八届董事会职工代表董事。2025 年 11 月 19 日，公司
召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、第八届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1、董事长：许水均先生
2、非独立董事：许水均先生、张勇先生、朱明红先生、张巍先生、龚保峰先生、王华君先生（职工代表董事）
3、独立董事：叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士
公司第八届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。公司第八届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规
定。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第八届董事会任期为自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）董事会各专门委员会及其组成：
1、战略与 ESG 委员会
主任委员（召集人）：许水均先生；
委员：张勇先生、朱明红先生、张巍先生及王火红先生。
2、审计委员会
主任委员（会计专业人士、召集人）：张瑞女士；
委员：朱明红先生、张巍先生、叶金鹏先生及王火红先生。
3、提名委员会
主任委员（召集人）：叶金鹏先生；
委员：许水均先生、王华君先生、张瑞女士及王火红先生。
4、薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：王火红先生；
委员：许水均先生、龚保峰先生、叶金鹏先生及张瑞女士。
各专门委员会委员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述董事会成员简历详见附件。
二、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况
1、总经理：许水均先生
2、常务副总经理：张勇先生
3、副总经理：陈尧华先生、张家明先生、范俊岭先生、胡奎先生、郭德国先生、任宏星先生
4、财务总监：龚保峰先生
5、董事会秘书：何志峰先生

6、内部审计负责人：丁庆博先生
7、证券事务代表：牛宇先生
上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
董事会秘书何志峰先生、证券事务代表牛宇先生均已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：何志峰、牛宇
联系电话：0376-3119878、0376-3119917
传真：0376-3119917
电子邮箱：zhifenghe002321@163.com、ny002321@163.com
联系地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号华英大厦
三、公司部分董事、监事任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后，公司第七届董事会非独立董事陈尧华先生因任期届满不再担任公司董事职务，将仍在公司担任副总经理职务。根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》相关规定，鉴于公司已不再设置监事会，公司第七届监事会主席丁庆博先生、监事张胡琼女士、职工代表监事李玲鸽女士任期届满后不再担任公司监事职务，丁庆博先生将仍在公司担任内部审计部负责人职务，李玲鸽女士将仍在公司担任其他职务，张胡琼女士将不在公司担任其他职务。
截至本公告日，陈尧华先生、张胡琼女士未直接持有公司股份，丁庆博先生直接持有公司股份 1,257,900 股，李玲鸽女士直接持有公司股份 126,000 股，前述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后的股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
公司向第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十日
1、许水均先生，中共党员，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国羽绒行业功勋企业家、中国羽绒行业杰出人物、中国羽绒行业优秀企业家、2022年度中国肉类食品行业先进个人、2022年度中国畜牧影响力人物、2022年度信阳市诚信个人、2022-2023年度河南肉类食品行业先进个人、2025中国肉类食品行业经营管理领域优秀个人，入选2024年度“中国畜牧影响力人物”，第六届杭州市中小企业优秀企业家、区先锋党员，信阳市第六届人大代表，中国羽绒工业协会副理事长、中国肉类协会副会长、中国畜牧业协会水禽业分会副会长、杭州市萧山区新塘街道乡贤联谊会副会长、杭州市萧山区新塘街道商会副会长。历任萧山轻工机械厂长、萧山东亚羽绒厂厂长、杭州东兴羽绒制品有限公司总经理、杭州东合羽绒制品有限公司总经理、杭州萧山新塘羽绒有限公司总经理等。现任公司董事长、总经理、杭州华英新塘董事长、杭州兴增企业管理有限公司执行董事兼总经理、广汉东兴羽绒制品有限公司执行董事、公司控股股东鼎新兴华执行事务合伙人委派代表等。
截至本公告日，许水均先生直接持有公司股份661.30万股，通过公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份51,189.36万股，合计持股比例24.31%，许水均先生为公司实际控制人。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
2、张勇先生，中共党员，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾荣获“广汉市优秀党支部书记”、“模范带头共产党员”“2022-2023年度河南肉类食品行业先进个人”、“2023年信阳市诚信个人”“2025中国肉类食品行业经营管理领域优秀个人”等荣誉。曾任四川省广汉市广宇羽绒制品有限公司董事长、四川省广汉市达瑞尔羽绒制品有限公司董事长、广汉市第十三、十四次党代表。现任公司董事、常务副总经理，河南华姿雪羽绒制品有限公司法定代表人、执行董事，广汉市新宇房地产开发有限公司监事，广汉市第十五次党代表。
截至本公告日，张勇先生直接持有公司股份1,601,200股，张勇先生持有公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人杭州兴增企业管理有限公司的股份以及有限合伙人广汉东兴羽绒制品有限公司的股份，除此之外，张勇先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
3、朱明红先生，中共党员，出生于1972年01月，中国国籍，无
境外永久居留权,专科学历，中级职称会计师。曾任信阳市南湾湖风景区财政局副局长、财政局局长、信阳市南湾湖风景区管委会四级调研员、信阳市南湾湖资产运营管理有限公司党支部书记、董事长，信阳市产业投资集团有限公司法定代表人、董事长；现任公司董事，信阳鼎信产业投资集团有限公司首席财务官，信阳鼎信置业投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，信阳鼎信华英产业投资有限公司法定代表人、董事长。
截至本公告日，朱明红先生持有公司股份231,800股；朱明红先生在公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人信阳市产业投资集团有限公司下属子公司任职。除此之外，朱明红先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
4、张巍先生，中共党员，出生于1984年02月，中国国籍，无境外永久居留权,研究生学历。曾任信阳市上天梯管理区经济发展局科员，信阳市上天梯工业园区常务副主任、信阳数字产业发展有限公司法人、执行董事及总经理、信阳鼎信资产运营有限公司法定代表人、执行董事及总经理。现任公司董事，信阳鼎信资产运营有限公司法定
代表人、董事长兼总经理，信阳鼎信企业服务有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，信阳鼎信低碳产业园区建设有限公司法定代表人、董事长，河南清碳生物科技有限公司董事。
截至本公告日，张巍先生未持有公司股份；张巍先生在公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人信阳市产业投资集团有限公司下属子公司任职。除此之外，张巍先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
5、龚保峰先生，中共党员，出生于1977年05月，中国国籍，无境外永久居留权,专科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师、中级会计师。曾任河南大信会计师事务所项目经理、西亚和美商业股份有限公司财务总监、公司战略投资部副经理、证券部副经理、财务部经理、总会计师，曾在信阳市产业投资集团有限公司财务部工作。现任公司董事、财务总监。
截至本公告日，龚保峰先生持有公司股份150,000股；龚保峰先生与公