赛微电子:关于拟购买北京芯东来半导体科技有限公司部分股权暨关联交易的公告

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-091
北京赛微电子股份有限公司
关于拟购买北京芯东来半导体科技有限公司
部分股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、北京赛微电子股份有限公司（或公司控股子公司，以下简称“公司”）拟以不超过6,000万元交易总价款购买芯东来部分股权；以芯东来2025年5月融资投后估值5.00亿元为参考，并结合实际经营、资产、所在行业估值及未来发展、合作情况，经各方初步协商确定,本次交易芯东来估值预计不超过5.20亿元，交易初步方案为公司拟购买芯东来原股东海南依迈、智能传感产业基金、浔元投资、海创智能装备分别持有的芯东来4.11%、3.00%、2.80%、1.09%股权。董事会授权董事长或公司管理层，在不超过交易总价款6,000万元权限范围内，就本次交易的具体方案与潜在交易对手方开展商业磋商及谈判，在保持潜在交易对手方交易价格公允性的基础上，可对芯东来总体估值、各潜在交易对手方交易金额、购买芯东来股权比例等进行调整，并签订可能的协议及其他相关法律文件。
2、公司于 2025 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于拟购买北京芯东来半导体科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定，本次交易预计构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况

基于公司总体战略规划，为进一步完善公司在半导体领域的产业生态布局、加强与上游供应商的长期合作与联系，降低关键核心设备供应风险，提升国产设备应用比例，公司（或公司控股子公司）拟以不超过6,000万元交易总价款购买北京芯东来半导体科技有限公司（以下简称“芯东来”）部分股权（以下简称“本次交易”）。以芯东来2025年5月融资投后估值5.00亿元为参考，并结合实际经营、资产、所在行业估值及未来发展、合作情况，经各方初步协商确定,本次交易芯东来估值预计不超过5.20亿元，交易初步方案为公司拟购买芯东来原股东海南依迈科技有限公司（以下简称“海南依迈”）、北京北工怀微传感科技股权投资基金（有限合伙）（以下简称“智能传感产业基金”）、湖州南浔浔元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浔元投资”）、海创智能装备（烟台）有限公司（以下简称“海创智能装备”，以上统称“潜在交易对手方”）分别持有的芯东来4.11%、3.00%、2.80%、1.09%股权。
董事会授权董事长或公司管理层，在不超过交易总价款 6,000 万元权限范围内，就本次交易的具体方案与潜在交易对手方开展商业磋商及谈判，在保持潜在交易对手方交易价格公允性的基础上，可对芯东来总体估值、各潜在交易对手方交易金额、购买芯东来股权比例等进行调整，并签订可能的协议及其他相关法律文件。
芯东来成立于 2023 年，是一家具有成熟工艺制程光刻机自研和量产能力的企业，专注于光刻机整机领域，业务分为光刻机再造业务和自研光刻机业务。芯东来能够提供整套成熟工艺制程光刻机再造、新光刻机安装调试和优质零配件供应业务。
若公司后续与上述潜在交易对手方达成相关协议并完成交割，公司预计将持有芯东来不超过 11.00%股权，芯东来将成为公司参股子公司。
（二）履行的审议程序
2025 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
拟购买北京芯东来半导体科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》。该事项已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。董事会授权董事长或公司管理层，在不超过交易总价款 6,000 万元权限范围内，就本次交易的具体方案与潜在交易对手方开展商业磋商及谈判，保持潜在交易对手方交易价格公允性的基础上，对芯东来总体估值、各潜在交易对手方交易金额、购买芯东来股权比例等进
行调整，并签订可能的协议及其他相关法律文件。
（三）关联关系概述
海南依迈、海创智能装备为公司控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生实际控制企业且其担任执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，海南依迈、海创智能装备为公司关联方，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）海南依迈科技有限公司
1、公司名称：海南依迈科技有限公司
2、统一社会信用代码：91460000MA5TNTAR18
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：杨云春
5、注册资本：10000 万元
6、成立日期：2020 年 9 月 22 日
7、注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园C 区沃克公园8814 幢
8、经营范围：许可项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子元器件制造；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；半导体器件专用设备销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料研发；电子元器件批发；电子元器件零售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；园区管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、股权结构：杨云春持有其 90.00%股权，烟台四季千人专家创业园有限公司持有其 10.00%股权。
10、主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日（未经审计），海南依迈资产
总计 6,313.13 万元，净资产 879.13 万元，2024 年实现营业收入 0 万元，净利
润-0.01 万元。
11、关联关系：海南依迈为公司控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生实际控制企业且其担任执行董事，海南依迈为公司关联方。
（二）海创智能装备（烟台）有限公司
1、公司名称：海创智能装备（烟台）有限公司
2、统一社会信用代码：91370600MA3EJA364L
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：杨云春
5、注册资本：10533.3333 万元
6、成立日期：2017 年 9 月 13 日
7、注册地址：山东省烟台市经济技术开发区古现街道澳门路41 号
8、经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；信息技术咨询服务；物联网技术研发；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；汽车零部件研发；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、股权结构：烟台四季千人专家创业园有限公司持有其 91.77%股权，青岛初芯光电产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 5.06%股权，林锦海持有其3.16%股权。
10、主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日（未经审计），海创智能装备
资产总计 24,407.29 万元，净资产 5,885.62 万元，2024 年实现营业收入
12,927.75 万元，净利润-334.03 万元。
11、关联关系：海创智能装备为公司控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生实际控制企业且其担任执行董事，海创智能装备为公司关联方。

上述交易对手方非失信被执行人，除与公司控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生存在关联关系外，与公司及公司其他前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、其他交易对方基本情况
（一）北京北工怀微传感科技股权投资基金（有限合伙）
1、公司名称：北京北工怀微传感科技股权投资基金（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91110116MAC81JBR4A
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：北京国融工发投资管理有限公司
5、出资额：100000 万元
6、成立日期：2023 年 2 月 10 日
7、注册地址：北京市怀柔区大中富乐村北红螺东路21 号56 幢1 层108-6 室
8、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；）
9、合伙人情况：北京京国盛投资基金（有限合伙）持有其 49.01%合伙份额，公司持有其 25.00%合伙份额，北京怀胜基金管理有限公司持有其 24.00%合伙份额，北京深赛知识产权投资基金（有限合伙）持有其 0.99%合伙份额，北京国融工发投资管理有限公司持有其 0.60%合伙份额，北京赛微私募基金管理有限公司持有其 0.40%合伙份额。
10、关联关系：公司与智能传感产业基金不存在关联关系。
（二）湖州南浔浔元股权投资合伙企业（有限合伙）
1、公司名称：湖州南浔浔元股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330503MAC0CPGY2R

3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：湖州浔商创业投资有限公司
5、出资额：30000 万元
6、成立日期：2022 年 9 月 21 日
7、注册地址：浙江省湖州市南浔区南浔镇年丰路1388 号金融中心24 层-20
8、经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、合伙人情况：湖州南浔浔合股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 99.00%合伙份额，湖州浔商创业投资有限公司持有其 1.00%合伙份额。
10、关联关系：公司与浔元投资不存在关联关系。
上述交易对手方均非失信被执行人，与公司及公司其他前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
四、标的公司基本情况
1、基本情况
（1）公司名称：北京芯东来半导体科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91310000MAC908105F
（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（4）法定代表人：王野
（5）注册资本：3649.635 万元
（6）成立日期：2023 年 2