义翘神州:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-038
北京义翘神州科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第
二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 4 日（星期四）召开 2025
年第二次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 4 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 28 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东
代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投
票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼 215
会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第三届 累积投票提案 √应选人数（3）人
董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名谢良志先生为公司第三届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名张杰先生为公司第三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名冯涛先生为公司第三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事候选人的议案》
2.00 逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第三届 累积投票提案 √应选人数（3）人
董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名尤勇先生为公司第三届董事会独立 累积投票提案 √

董事候选人的议案》
2.02 《关于提名郑瑞茂先生为公司第三届董事会独 累积投票提案 √
立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名邢慧娟女士为公司第三届董事会独 累积投票提案 √
立董事候选人的议案》
3.00 《关于变更公司类型的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 逐项审议《关于制定、修订部分公司治理制度 非累积投票提案 √作为投票对象的子议案
的议案》 数（8）
5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
5.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
5.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述提案 1.00、2.00 采取累积投票制方式逐项表决，应选非独立董事
3 名，应选独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其所拥有的选举票数。其中，独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大
会方可进行表决。

4、上述提案 3.00、4.00、5.01、5.02 为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、为更好地维护中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的利益，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 2 日 9:00-11:30、13:00-17:00；异地股东采
取信函或传真方式登记的，须在 2025 年 12 月 2 日 17:00 之前送达或传真到公
司。
（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼
215 会议室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第二次临时股东大会”字样。
（四）登记办法
1、自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件二）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件二）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》
（附件一），以上资料请于 2025 年 12 月 2 日 17:00 前送达公司。公司不接受
电话登记。
4、会务联系人：张妍

传真：010-50953280
电子邮箱：ir@sinobiological.cn
联系地址：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼
（五）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
1、《参会股东登记表》；
2、《授权委托书》；
3、《参加网络投票的具体操作流程》。
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 19 日
附件一：
北京义翘神州科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表
身份证号码
人姓名）
持股量 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
北京义翘神州科技股份有限公司确认
（章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二：
授权委托书
北京义翘神州科技股份有限公司：
本人/本单位（委托人： ）（持股比例/持股数： ）特委托
先生/女士（受托人身份证号码： ）代表本人/本单位出席北京义
翘神州科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至