广西能源:广西能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

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2025 年第二次临时股东大会会议资料
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2025 年第二次临时股东大会秘书处
2025 年 11 月 25 日

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2025 年第二次临时股东大会材料目录
一、大会须知；
二、大会议程；
三、大会表决说明；
四、股东大会议案
议案 1：《关于取消公司监事会的议案》；
议案 2：《关于修订<广西能源股份有限公司章程>的议案》；
议案 3：《关于修订<广西能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；议案 4：《关于修订<广西能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
议案 5：《关于废止<广西能源股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

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2025 年第二次临时股东大会须知
为确保公司股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。
六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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2025 年第二次临时股东大会议程
一、现场会议时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）15:00
网络投票时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
四、会议议程：
（一）股东（代表）及参会人员签到；
（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员情况、会议注意事项及大会表决说明；
（三）宣读并审议以下议案：
议案 1：《关于取消公司监事会的议案》；
议案 2：《关于修订<广西能源股份有限公司章程>的议案》；
议案 3：《关于修订<广西能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
议案 4：《关于修订<广西能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
议案 5：《关于废止<广西能源股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
（四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（五）现场表决；
（六）统计并宣布现场表决结果；
（七）宣布休会等待网络投票结果；
（八）合并统计表决结果后宣布合并后的表决结果；
（九）见证律师现场发表见证意见；
（十）宣布股东大会决议；
（十一）主持人宣布本次股东大会结束。

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2025 年第二次临时股东大会现场表决说明
一、本次股东大会将进行以下事项的表决：
议案 1：《关于取消公司监事会的议案》；
议案 2：《关于修订<广西能源股份有限公司章程>的议案》；
议案 3：《关于修订<广西能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
议案 4：《关于修订<广西能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
议案 5：《关于废止<广西能源股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
二、表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人四人（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。
监票人职责：
（一）大会表决前负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；
（二）负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
（三）统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
（四）统计各项议案的表决结果。
三、表决规定
（一）本次股东大会共 5 项审议内容，股东及股东代表对表决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
（二）为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。
四、本次股东大会会场设有票箱若干个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。
五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
大会秘书处
2025 年 11 月 25 日
2025 年第二次临时
股东大会议案一
关于取消公司监事会的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》(于 2024 年 7 月 1 日起施行，以下简称《公司法》)
及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。
本议案已经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十八次会议审议通
过，详见公司于 2025 年 11 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
媒体的相关公告。
请各位股东（代表）审议。
2025 年第二次临时
股东大会议案二
关于修订《广西能源股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订。《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》同步废止。具体修订内容如下：
序号 修订前内容 修订后内容
1 股东大会 股东会（章程中所有涉及股东大会事项
均统一调整为股东会）。
参考证监会章程指引，删除监事会、监
2 监事、监事会 事相关内容，由审计委员会履行监事会
职责。
3 或 或者
第一条 为适应社会主义经济市场 第一条 为适应社会主义经济市场发展
发展的要求，建立中国特色现代国有 的要求，建立中国特色现代国有企业制
企业制度，为维护公司、股东和债权 度，为维护公司、股东、职工和债权人
人的合法权益，规范公司的组织和行 的合法权益，规范公司的组织和行为，
为，根据《中华人民共和国公司法》 根据《中华人民共和国公司法》(以下简
4 (以下简称《公司法》)、《中华人民 称《公司法》)、《中华人民共和国证券
共和国证券法》(以下简称《证券 法》(以下简称《证券法》)、《中华人民
法》)、《中华人民共和国企业国有资 共和国企业国有资产法》、《中国共产党
产法》、《中国共产党章程》、《企业国 章程》、《企业国有资产监督管理暂行条
有资产监督管理暂行条例》及有关法 例》及有关法律法规规定，制订本章程。
律法规规定，制订本章程。
第八条 董事长代表公司执行公司事
第八条 董事长为公司的法定代表 务，为公司的法定代表人。
5 人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表

序号 修订前内容 修订后内容
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
6 无 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对公