中天精装:第四届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-088
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以远程通讯表决的方式召开。本次会议通
知于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件、通讯方式送达全体监事。本次会议由监事
会主席王培录先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，公司拟修订《公司章程》中有关条款，由董事会审计委员会承接监事会职能，并相应调整涉及“监事会”“监事”“股东大会”的相关表述。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司章程（2025
年 11 月）》及《〈公司章程〉修订对照表（2025 年 11 月）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
2、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，公司拟修订《公司章程》中有关条款，由董事会审计委员会承接监事会职能。因此，公司拟一并废止《监事会议事规则》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
3、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
经审核，公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具有为公司提供审计服务的资格和资质，在过去执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具审计报告、能够保障公司财务信息披露的质量。因此，同意续聘容诚为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-090）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会进行审议，经股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
1、第四届监事会第十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中天精装股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 14 日