精创电气:上市保荐书

国泰海通证券股份有限公司
关于
江苏省精创电气股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市
之
上市保荐书
保荐机构
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
二〇二五年十一月

目 录

一、发行人基本情况...... 3
（一）基本信息 ...... 3
（二）主营业务 ...... 3
（三）主要经营和财务数据及指标 ...... 4
（四）主要风险 ...... 5
二、发行人本次发行情况...... 12
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 ...... 13
（一）具体负责本次推荐的保荐代表人 ...... 13
（二）项目协办人及其他项目组成员 ...... 14
四、本次证券发行履行的决策程序...... 14
五、保荐机构关于发行人符合上市条件的逐项说明...... 16
六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况的说明 ...... 18
七、保荐机构承诺事项...... 18
（一）保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 ...... 18
（二）保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 ...... 18
八、持续督导期间的工作安排...... 19
九、保荐机构和保荐代表人的联系地址及通讯方式...... 20
十、发行人的创新发展能力核查情况...... 20
十一、发行人关于符合北交所定位的核查情况...... 22
十二、推荐结论...... 23
国泰海通证券股份有限公司
关于江苏省精创电气股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市之上市保荐书
北京证券交易所：
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“国泰海通”）接受江苏省精创电气股份有限公司（以下简称“发行人”“精创电气”“公司”）的委托，担任精创电气向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。
保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《发行注册办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规、北京证券交易所和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《江苏省精创电气股份有限公司招股说明书（注册稿）》中相同的含义。
一、发行人基本情况
（一）基本信息
公司名称 江苏省精创电气股份有限公司
英文名称 JIANGSU JINGCHUANG ELECTRONICS CO., LTD
证券简称 精创电气
证券代码 874096
注册资本 43,390,000 元
法定代表人 李超飞
有限公司成立日期 1996 年 4 月 12 日
股份公司成立日期 2010 年 11 月 10 日
住所 江苏省徐州市高新技术产业开发区第三工业园珠江东路 21 号
邮政编码 221116
温度控制器、测量及控制仪器、工业自动化控制设备、制冷暖通空
调系统控制设备、环境测量与监控设备、汽车电子控制设备、照明
器材及控制设备的开发、生产、销售；冷链物联网、人工智能、大
数据处理、云计算、云平台的技术研发、技术咨询、技术转让、技
术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营
或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相
经营范围 关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；
第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：互联
网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；信息系统
集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；数据处理和存储支
持服务；节能管理服务；计量技术服务；电器辅件制造；电器辅件
销售；照明器具制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
证券发行类型 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）
（二）主营业务
公司主营业务为冷链设备智能控制器、医药与食品冷链监测记录仪、制冷热泵检测仪表及环境颗粒物检测仪器等产品的研发、生产和销售，并提供物联网和基于云的系统解决方案。公司提供的产品和服务主要包括冷链设备智能控制器、节能电控箱、工业冷水机控制器；物联网记录仪、数字温度标签；红外检漏仪、智能歧管仪、智能真空泵等产品以及物联网、云计算等服务。公司产品及服务主
要应用于制冷暖通（HVAC/R）、医药、食品和环境检测等行业或领域。
公司积累了丰富的智能控制及检测仪器仪表产品的研发与生产经验，拥有专
业化的冷链物联网产业基地，公司在中国深圳、南京、上海、徐州，以及美国、
英国、巴西、泰国均设有分子公司，业务遍及全球多个国家和地区。
公司秉承“精益求精，创新科技”的理念，始终专注于产品技术创新。公司
是国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，公司设有经中国合格
评定国家认可委员会（CNAS）认可的检验和校准实验室，并设有国家级博士后
科研工作站、江苏省制冷暖通节能控制工程技术研究中心、江苏省冷链物联网工
程中心、江苏省企业技术中心、江苏省工业设计中心等多项科创平台。公司曾承
担国家级火炬计划项目 3 项，省级火炬计划项目 2 项，其他国家及省部级科技项
目 9 项。截至 2025 年 9 月 15 日，公司拥有授权专利 205 项，其中发明专利 28
项，实用新型专利 33 项，外观设计专利 189 项；拥有软件著作权 91 件，注册商
标 185 件。
公司曾荣获教育部科学技术进步奖二等奖、江苏省级科学技术三等奖及江苏
省轻工协会科学技术奖二等奖等多项奖项，获奖技术/项目包括“基于泛在感控
终端的规模化组网技术及产业化应用”、“全冷链温控关键装备与系统”、“基
于多源数据感知的疫苗冷链系统平台关键技术”。另外，ECO2 云计算节能控制
系统，通过合肥通用机电产品检测院国家压缩机制冷设备质量监督检验中心认证，
有效实现冷库节能 24.39%，助力“双碳”目标实现。
公司通过了GB/T19001-2016质量管理体系、GB/T24001-2016环境管理体系、
GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系等认证，精创冷云平台通过了基于
IOS/IEC 2000-1 的服务管理体系认证，境外销售产品通过了 CE、CB、ETL 等认
证，并符合欧盟 RoHS 标准。
报告期内，发行人主营业务未发生变化。
（三）主要经营和财务数据及指标
项目 2025 年 6 月 30 2024 年 12 月 31 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31
日/2025 年 1-6 月 日/2024 年度 日/2023 年度 日/2022 年度
资产总计(元) 582,718,210.67 533,119,165.93 502,264,131.49 498,848,412.54

项目 2025 年 6 月 30 2024 年 12 月 31 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31
日/2025 年 1-6 月 日/2024 年度 日/2023 年度 日/2022 年度
股东权益合计(元) 407,765,470.46 378,299,599.31 316,410,331.69 269,092,191.79
归属于母公司所有者的股东 407,765,470.46 378,299,599.31 316,410,331.69 269,092,191.79
权益(元)
资产负债率（母公司）（%） 31.24 30.84 39.57 46.79
营业收入(元) 249,155,794.35 498,799,569.94 434,504,367.20 396,336,896.39
毛利率（%） 47.56 45.41 42.36 41.33
净利润(元) 28,343,257.97 58,912,053.98 55,358,969.93 48,741,017.16
归属于母公司所有者的净利 28,343,257.97 58,912,053.98 55,358,969.93 48,741,017.16
润(元)
归属于母公司所有者的扣除 28,212,436.53 51,952,128.17 49,839,720.97 41,122,412.96
非经常性损益后的净利润(元)
加权平均净资产收益率（%） 7.21 16.98 19.07 20.04
扣除非经常性损益后净资产 7.18 14.98 17.17 16.91
收益率（%）
基本每股收益（元/股） 0.65 1.36 1.30